本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2024年2月22日（星期四）下午3:00召开本公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议（「本次股东大会」），具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会会议届次：2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议。

　　（二）会议召集人：本公司董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会2024年第二次临时会议审议，同意于2024年2月22日召开本公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议，召开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　（四））会议召开日期与时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）下午3:00起

　　2、网络投票时间：2024年2月22日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2024年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日

　　1、A股股东股权登记日：2024年2月8日

　　2、H股股东暂停过户日：2024年2月9日至2024年2月22日（包括首尾两日）

　　（七）出席对象：

　　1、本公司股东

　　2024年第二次临时股东大会：于2024年2月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，若填妥并于2024年2月8日或之前交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交回回执将不会影响符合资格的股东出席股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2024年1月25日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2024年第二次临时股东大会通知》《2024年第一次H股类别会议通知》等相关公告。

　　2024年第一次A股类别股东会议：于2024年2月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。

　　2024年第一次H股类别股东会议：H股股东的出席要求具体请详见本公司于2024年1月25日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2024年第二次临时股东大会通知》《2024年第一次H股类别会议通知》等相关公告。

　　不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员

　　3、本公司聘请的专业人士

　　（八）现场会议召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）2024年第二次临时股东大会

　　■

　　上述第1项至第3项议案具体内容请详见本公司于2024年1月9日在巨潮资讯网发布的《第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告》，上述第4项至第7项议案具体内容请详见本公司于2024年1月26日在巨潮资讯网发布的《第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告》。

　　上述第1至第6项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，第7项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。青岛海信空调有限公司及其一致行动人作为关联股东须回避表决第1至第3项,也不接受其他股东委托对相关回避表决议案进行投票。

　　上述议案第7项议案需同时获得A股类别股东会议和H股类别股东会议通过。

　　（二）2024年第一次A股类别股东会议

　　■

　　上述议案须经出席会议的A股股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　（三）2024年第一次H股类别股东会议

　　■

　　上述议案须经出席会议的H股股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　三、现场股东大会会议登记事项

　　（一）登记方法

　　1、拟出席2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议的A股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　2、拟出席2024年第一次H股类别股东会议的H股股东，除应当在2024年2月8日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2024年2月8日或以前，送交香港证券登记有限公司。

　　3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二、附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　（二）登记时间：2024年2月8日或之前

　　（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　海信家电集团股份有限公司证券部

　　邮编：528303 传真：（0757）28361055

　　（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

　　（五）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　电话：（0757）28362866   传真：（0757）28361055

　　联系部门：证券部

　　2、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

　　3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360921

　　2、投票简称：海信投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月22日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　（一）第十一届董事会2024年第一次临时会议决议；

　　（二）第十一届董事会2024年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2024年2月20日

　　附件一：确认回执 

　　海信家电集团股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会参加回执

　　根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2024年第二次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

　　姓名：                              持股情况：                     股

　　身份证号码：                         电话号码：                       

　　地址：_______________________________________                         

　　日期：                            股东签名：

　　附注：

　　1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

　　2.请提供身份证复印件。

　　3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

　　4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2024年2月8日或之前送达本公司。

　　5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

　　中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　海信家电集团股份有限公司 证券部

　　邮政编码：528303

　　(2)如此表采用传真形式，请传至：

　　海信家电集团股份有限公司

　　传真号码：86-757-28361055

　　附件二：                 海信家电集团股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

　　■

　　委托人签名（盖章）：                委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                   委托人股东账号：

　　代理人签名：                       代理人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日

　　附件三：                 海信家电集团股份有限公司

　　2024年第一次A股类别股东会议授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2024年第一次A股类别股东会议，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

　　■

　　委托人签名（盖章）：                委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                   委托人股东账号：

　　代理人签名：                       代理人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日