证券代码：605289         证券简称：罗曼股份         公告编号：2024-003

　　上海罗曼照明科技股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理商翔宇先生的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，商翔宇先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，商翔宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，商翔宇先生将不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，商翔宇先生直接持有本公司股份25,000股，占公司股份总数的0.02%。辞任副总经理职务后，商翔宇先生承诺将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对上市公司高级管理人员股份减持的规定。

　　商翔宇先生所负责的工作已进行妥善交接，其退休离任不会影响公司的正常经营。公司及董事会对商翔宇先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　上海罗曼照明科技股份有限公司董事会

　　2024年2月 20日