本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）22,527,596股，每股面值为人民币1.00元。公司已完成上述股份的登记托管手续，公司总股本由116,065,492股变更为138,593,088股，公司注册资本也相应的由人民币116,065,492元变更为人民币138,593,088元。具体内容详见公司于2024年01月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-014）。

　　近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得由营口市行政审批局换发的《营业执照》，相关信息如下：

　　1、名称：营口金辰机械股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91210800765420138L

　　3、类型：股份有限公司

　　4、法定代表人：李义升

　　5、注册资本：人民币壹亿叁仟捌佰伍拾玖万叁仟零捌拾捌元整

　　6、成立日期：2004年08月30日

　　7、住所：辽宁省营口市西市区新港大街95号

　　8、经营范围：研发、设计、制造、销售：自动化生产线、工业机器人、工业总线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件、技术培训；经营货物出口；特种设备安装、改造、维修；土地及房屋租赁；来料加工(除危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2024年2月19日