本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。本事项已经公司2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年4月7日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）和2023年4月28日披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。

　　近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更威海百合生物技术股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将相关情况公告如下：

　　一、签字会计师变更情况

　　容诚会计师事务所作为公司2023年度的财务审计机构，原指派吴强先生、王英航先生、孙翔先生为签字注册会计师，为贵公司提供审计服务，鉴于本所内部工作调整及保持独立性定期轮换原因，吴强先生、王英航先生不再担任贵公司2023年度审计项目签字注册会计师，改派范学军先生作为贵公司2023年度审计报告的签字注册会计师，同时孙翔先生继续作为贵公司2023年度审计报告的签字注册会计师完成审计工作。

　　二、本次变更的签字会计师基本信息

　　范学军先生，2003年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，自2011年开始在容诚会计师事务所执业。范学军先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　三、其他说明

　　本次变更涉及的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　2024年2月20日