本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于2023年3月3日公开发行了可转债540.00万张，每张面值人民币100元，发行总额54,000.00万元，债券期限为6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327号”文同意，公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。

　　2024年1月29日，深圳市榕树投资管理有限公司（以下简称“榕树投资”）以自主发行并管理的私募证券投资基金，通过深圳证券交易所采取集中竞价交易方式买入中旗转债共1,480,848张，占中旗转债发行总量的27.42%。具体情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于债券持有人持有公司可转换公司债券达到20%的公告》（公告编号：2024-003）。

　　近日，公司接到榕树投资出具的《关于可转换公司债券持有比例变动达10%的告知函》，榕树投资以自主发行并管理的私募证券投资基金于2024年1月30日至2024年2月8日通过深圳证券交易所采取集中竞价交易方式买入中旗转债共652,590张，占中旗转债发行总量的12.09%；卖出中旗转债共23,720张，占中旗转债发行总量的0.44%。本次交易完成后，榕树投资持有中旗转债2,109,718张，占中旗转债发行总量的39.07%。

　　特此公告。

　　广东中旗新材料股份有限公司董事会

　　2024年2月20日