证券代码：600281        证券简称：华阳新材         公告编号：临2024-014

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月18日收到公司董事长武跃华先生的书面辞呈。武跃华先生因工作调整，申请辞去公司董事长及董事会专门委员会委员职务，辞职生效后仍担任公司董事、总经理等职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，武跃华先生的辞职自其书面辞呈送达董事会时生效。公司将尽快根据相关规定，按照法定程序选举董事长、调整董事会专门委员会委员相关工作。

　　武跃华先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，强化公司内控管理，防范化解各类风险。公司董事会对武跃华先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月19日

　　证券代码：600281        证券简称：华阳新材         公告编号：临2024-015

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024 年2月18日收到公司董事薛建平先生的书面辞呈。薛建平先生因工作调整，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员等职务。

　　薛建平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，薛建平先生的辞职自其书面辞呈送达董事会时生效。辞职后，薛建平先生不再担任公司任何职务，公司将尽快根据相关规定，按照法定程序补选董事、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

　　薛建平先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对薛建平先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月19日