证券代码：000888     证券简称：峨眉山A       公告编号：2024-11

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无否决议案的情形；

　　2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．会议时间

　　现场会议时间为：2024年2月7日下午14:30；

　　网络投票时间为：2024年2月7日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间

　　2024年2月7日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间

　　2024年2月7日9:15-15:00任意时间。

　　2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

　　3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。

　　4.股权登记日：2024年1月31日

　　5.会议召集人：公司董事会

　　6.会议主持人：鉴于公司董事长王东先生已申请辞职，经半数以上董事推举，由公司董事马令先生主持会议。

　　7.本次股东大会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1．出席会议股东的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东31人，代表股份223,223,146股，占上市公司总股份的42.3643％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份208,665,094股，占上市公司总股份的39.6014％。

　　通过网络投票的股东28人，代表股份14,558,052股，占上市公司总股份的2.7629％。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份14,576,652股，占上市公司总股份的2.7664％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份18,600股，占上市公司总股份的0.0035％。

　　通过网络投票的中小股东28人，代表股份14,558,052股，占上市公司总股份的2.7629％。

　　3.出席会议的其他人员：

　　公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　（一）关于增补公司非独立董事的议案

　　1.总表决情况：

　　同意222,147,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.5182％；反对1,075,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意13,501,052股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6211％；反对1,075,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3789％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该项议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师余际、李晗参加，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．2024年第一次临时股东大会决议；

　　2．北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　证券代码：000888      证券简称：峨眉山A      公告编号：2024-12

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届

　　董事会第一百三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百三十四次会议于2024年2月7日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于2024年2月4日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，其中，以视频表决方式出席的董事为陈金龙先生。会议由董事马令主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经董事会审议并表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于选举许拉弟为公司董事长的议案》

　　公司董事会全体董事一致同意选举董事许拉弟先生为公司第五届董事会董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将同步变更为许拉弟先生。公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长和选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-14）。

　　（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定，同意选举许拉弟先生为公司第五届董事会提名委员会委员、审计委员会委员及战略委员会主任委员，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长和选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-14）。

　　三、备查文件

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2024年2月8日

　　证券代码：000888     证券简称：峨眉山A      公告编号：2024-13

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届

　　监事会第一百一十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一百一十七次会议于2024年2月7日在公司六楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2024年2月4日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经监事会审议并表决，通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举许拉弟为公司董事长的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举董事许拉弟先生为公司第五届董事会董事长，董事长任期与第五届董事会任期一致。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长和董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-14）。

　　（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举许拉弟先生为公司第五届董事会提名委员会委员、审计委员会委员及战略委员会主任委员，任期与第五届董事会任期一致。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长和董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-14）。

　　三、备查文件

　　1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　2024年2月8日

　　证券代码：000888      证券简称：峨眉山A      公告编号：2024-14

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　关于选举公司董事长和董事会

　　专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)原董事长王东先生因组织安排和工作需要，于2024年1月19日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事长、董事及相应董事会专门委员会的职务。为完善公司治理结构，公司于2024年2月7日召开第五届董事会第一百三十四次会议，审议通过了《关于选举许拉弟为公司董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、选举董事长事项

　　根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规和制度的规定，董事会选举董事许拉弟先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，董事长任期与第五届董事会任期一致。

　　根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将同步变更为许拉弟先生。公司将按照法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

　　二、选举董事会专门委员会委员的事项

　　根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，经董事会提名，同意选举许拉弟先生为公司第五届董事会提名委员会委员、审计委员会委员及战略委员会主任委员，任期与第五届董事会任期一致。选举完成后第五届董事会各专门委员会人员组成如下：

　　战略委员会：许拉弟、马令、钟朝宏、毛杰、陈金龙，其中许拉弟先生为主任委员（召集人）。

　　审计委员会：钟朝宏、许拉弟、毛杰，其中钟朝宏先生为主任委员（召集人）。

　　提名委员会：毛杰、许拉弟、陈金龙，其中毛杰先生为主任委员（召集人）。

　　薪酬与考核委员会：陈金龙、马令、钟朝宏，其中陈金龙先生为主任委员（召集人）。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2024年2月8日

　　附：许拉弟先生简历

　　许拉弟，男，中国国籍，汉族，中共党员，1970年8月出生，四川省委党校经济管理专业毕业。历任乐山市犍为县计经局副局长，乐山市政府个体私营经济办公室副主任科员，乐山市经贸委经济运行科副科长，乐山市国资委企业监督管理科副科长，主任科员，乐山市国资委企业监督管理科科长，夹江县人民政府党组成员、副县长，夹江县委常委、总工会主席，乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书记、总经理，中共马边彝族自治县委常委、常务副县长，乐山市金融工作局党组书记、局长。现任峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司党委书记，峨眉山旅游股份有限公司党委书记。

　　截至本公告日，许拉弟先生未持有峨眉山旅游股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。