证券代码:601016       证券简称:节能风电         公告编号:2024-014

　　转债代码:113051       转债简称:节能转债

　　债券代码:137801       债券简称:GC风电01

　　债券代码:115102       债券简称:GC风电K1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年2月27日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月27日  14点00分

　　召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月27日

　　至2024年2月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，相关决议公告刊登于2024年2月7日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年2月26日（9：00-11：30，13：30-16:00）

　　（二）登记地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间证券法律（合规）部

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东登记：

　　（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

　　2、个人股东登记：

　　（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

　　3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券法律（合规）部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　地址：中节能风力发电股份有限公司证券法律（合规）部（北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间）

　　联系方式：010-83052221

　　传    真：010-83052204

　　邮    编：100082

　　2、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中节能风力发电股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：601016       证券简称：节能风电        公告编号：2024-013

　　转债代码：113051       转债简称：节能转债

　　债券代码：137801       债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102       债券简称：GC风电K1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于董事长、总经理变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、辞任情况

　　2024年2月6日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长刘斌先生及总经理姜利凯先生的书面辞职报告:

　　刘斌先生因到龄退休，向公司申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主席及公司法定代表人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　姜利凯先生因工作调整原因，向公司申请辞去公司总经理职务，辞职后姜利凯先生继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截止本公告日，刘斌先生作为公司股权激励计划激励对象，持有公司股票30万股。

　　刘斌先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司高质量发展、规范治理发挥了重要作用，公司董事会对刘斌先生在任职期间为公司作出的卓越贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢！

　　二、新任情况

　　2024年2月6日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。

　　选举姜利凯先生为第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，简历附后。公司董事会指定姜利凯先生继续代行董事会秘书职责。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　聘任杨忠绪先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，简历附后。经公司董事会提名委员会审核，杨忠绪先生未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。杨忠绪先生的工作经验及专业能力能够胜任公司高级管理人员的履职要求，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　附件：

　　中节能风力发电股份有限公司

　　第五届董事会董事长简历

　　姜利凯，男，1969年6月出生，大学本科，正高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1992年8月至1994年2月，任电子部第十三研究所十三研究室助理工程师；1994年2月至2003年年8月，历任河北汇能电力电子有限公司技术部工程师，工程技术部、营销中心、网络事业部主任；2003年8月至2009年5月，任北京亚澳博视技术有限公司总经理，其中，2005年7月至2009年5月，任河北亚澳通讯电源有限公司副总经理；2009年5月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事业部总经理助理；2009年9月至2014年1月任中节能太阳能科技有限公司总工程师，其中，2010年10月至2014年2月兼任中节能太阳能科技（镇江）有限公司总经理；2014年1月至2023年3月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理、总工程师；2023年3月至2024年2月，任中节能风力发电股份有限公司总经理、董事。2024年2月起，任中节能风力发电股份有限公司董事长。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　总经理简历

　　杨忠绪，男，1973年10月出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1997年7月至2000年8月，任乌鲁木齐市地毯总厂干部；2000年8月至2003年3月，任乌鲁木齐丝路地毯有限公司干部；2003年3月至2009年1月，历任新疆新能源股份有限公司党工部、综合部文化事务助理、北京办事处主任；2009年1月至2009年4月，任中节能可再生能源投资有限公司太阳能项目组业务经理；2009年5月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事业部业务经理；2009年10月至2011年9年，历任中节能太阳能科技有限公司建设运营部副主任、主任；2011年9至2017年10月，任中节能太阳能科技有限公司总经理助理；2017年10至2024年2月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理。2024年2月起，任中节能风力发电股份有限公司总经理。

　　证券代码：601016       证券简称：节能风电        公告编号：2024-012

　　转债代码：113051       转债简称：节能转债

　　债券代码：137801       债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102       债券简称：GC风电K1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年1月30日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年2月6日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　选举姜利凯先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于董事长、总经理变更的公告》（公告编号：2024-013）。

　　二、通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　同意提名杨忠绪先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满止，简历附后。经公司董事会提名委员会审查，杨忠绪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，杨忠绪先生的专业经验、职业素养能够胜任公司董事的履职要求，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任公司董事的任职资格。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任杨忠绪先生担任公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于董事长、总经理变更的公告》（公告编号：2024-013）。

　　四、通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2024年2月27日（星期二）下午14:00，在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年2月21日（星期三）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2024年2月7日