证券代码：002821         证券简称：凯莱英       公告编号：2024-008

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英”）第四届董事会第四十五次会议通知于2024年2月2日以电子邮件及书面的形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2024年2月5日以通讯会议方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长HAO HONG先生召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会议案审议情况

　　会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议通过如下决议：

　　审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

　　公司董事会近日收到独立董事王青松先生书面辞职报告。由于个人原因，王青松先生申请辞去第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员职务。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，其辞职申请将在公司选举出新任独立董事后方能生效。在此之前，王青松先生将继续履行上述职务。

　　现根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查候选人资格，公司董事会同意提名侯欣一先生为第四届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员职务。任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。

　　与会董事同意将该事项一并提交2024年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第四十五次会议决议；

　　2、公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月六日

　　证券代码：002821               证券简称：凯莱英  公告编号：2024-009

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职情况

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王青松先生提交的辞职报告。由于个人原因，王青松先生提请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员职务。王青松先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，王青松先生未持有本公司股票。

　　王青松先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王青松先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　　由于王青松先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，王青松先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生前，王青松先生将按照有关法律法规的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会的相关职责。

　　二、补选独立董事候选人情况

　　为保证公司董事会正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司于2024年2月5日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名侯欣一先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员职务。任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止（侯欣一先生简历详见附件）。本次补选完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。

　　侯欣一先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书。侯欣一先生的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月六日

　　附件：

　　侯欣一，男，1960年生，农工民主党党员，法学博士，法学教授。中国国籍，无境外居留权。1983年9月至2000年5月任教于西北政法大学；2000年5月至2016年9月任南开大学法学院教授、博士生导师；2016年9月至今任天津财经大学法学院教授，博士生导师。

　　侯欣一先生主要研究方向为中国法律史，在中国传统民事法律、中国近现代司法制度，以及中国共产党法律史等领域具有较高造诣，曾主持完成国家社会科学基金、司法部社科项目、教育部社科项目、最高人民法院科研项目多个，出版个人学术著作多部，发表学术论文数十篇，科研成果多次获得天津市社会科学优秀成果奖和司法部教学科研成果奖。2013年10月至2023年10月任中国法律史学会执行会长；2007年至2023年任农工民主党天津市委员会副主委；2008年至2018年任全国政协委员。现任最高人民检察院特约检察员。

　　2020年5月起，担任中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事；2022年10月起，担任天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，侯欣一先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002821         证券简称：凯莱英       公告编号：2024-007

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限

　　公司关于回购股份事项前十名股东和

　　前十名无限售条件A股股东持股信息的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英”）于2024年1月31日召开公司第四届董事会第四十四次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。根据相关法规规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2024年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号一一回购股份》等相关规定，现将公司第四届董事会第四十四次会议决议公告前一个交易日（即 2024年1月31日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件A股股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：

　　一、公司董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2024 年1月31日）登记在册的前十名A股股东持股情况

　　■

　　二、公司董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2024 年 1 月31日）登记在册的前十名无限售条件A股股东持股情况

　　■

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月六日