本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易情况概述

　　2024年2月4日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限公司发出的《中标通知书》（国际工程中[2024]01114号），确定国能朗新明环保科技有限公司（现已更名为国能水务环保有限公司，以下简称国能水务）为公司所属子公司国能长源荆州热电有限公司（以下简称荆州公司）长源电力荆州热电二期2×350MW扩建工程厂界降噪治理EPC项目的中标方，项目中标金额为720.0033万元。

　　由于国能水务是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）间接控股的企业，因此国能水务属于公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易事项。

　　鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获得公司股东大会的批准。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1.关联方工商信息

　　名称：国能水务环保有限公司

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册地：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼5层501、502室

　　主要办公地：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼5层501、502室

　　法定代表人：梁超

　　注册资本：105,000万元

　　统一社会信用代码：91110108726367469H

　　主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；地质灾害治理服务；光污染治理服务；固体废物治理；噪声与振动控制服务；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；企业管理；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。

　　主要股东及其持股比例：国电科技环保集团有限责任公司持股100％。

　　2.关联方简介

　　国能水务为国电科技环保集团有限责任公司全资子公司，公司成立于2001年，主要从事环境污染治理及其相关设施运营，是国内水污染防治综合实力领先的水务工程公司，国内电力行业规模最大的水务投资企业，累计完成EPC总承包工程近150项，总处理规模约320万立方米/天；水务投资及运营的污水处理厂、再生水厂等总规模260万立方米/天。其近三年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　3.关联关系图

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　　国能水务是公司控股股东国家能源集团控股的国电科技环保集团有限责任公司（国家能源集团持有其39.21%股权）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其构成公司关联方。荆州公司委托国能水务实施上述EPC项目，构成本公司与国能水务之间接受劳务的关联交易。

　　4. 关联方信用信息

　　通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站，以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实，国能水务不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。

　　三、关联交易标的基本情况

　　上述关联交易标的为长源电力荆州热电二期2×350MW扩建工程厂界降噪治理EPC项目，项目中标金额为720.0033万元。

　　四、定价政策及定价依据

　　上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。

　　五、协议主要内容

　　上述关联交易所涉及的合同尚未签署。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本次中标的国能水务是国内大型火力发电噪声治理和水处理环保领域的龙头企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的工程管理经验。通过荆州公司二期2×350MW扩建工程厂界降噪治理EPC项目的实施，有利于荆州公司实现全厂厂界噪声达标。

　　厂界降噪治理EPC项目建设完成后，荆州公司将严格控制厂界噪声，大幅降低电厂周围噪声水平，为电厂周围居民和工商企业营造良好的居住和工作环境，具有显著的环保和社会效益。上述厂界降噪治理EPC项目工程完工后将形成固定资产。上述项目不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至披露日，公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额约为5,050.28万元。

　　本次关联交易发生前，公司累计12个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下：

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　　八、其它

　　公司将就本次关联交易审批程序和协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。

　　九、备查文件

　　1．国能水务环保有限公司《营业执照》；

　　2．《中标通知书》（国际工程中[2024]01114号）；

　　3. 上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　国家能源集团长源电力股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月6日