本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月18日、2024年1月4日召开了第九届董事会第二十次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年公司及子公司担保额度预计的议案》，根据公司及子公司日常生产经营需要，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、供应商等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他履约义务，公司及子公司提供担保总额不超过79亿元，额度在有效期内可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过79亿元，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务、保理业务、采购履约担保等业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、保证担保、资产抵押、质押等。上述子公司包含授权期限内新设立或纳入的子公司。

　　一、担保进展情况

　　2024年1月，公司对子公司担保的具体情况如下：

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　　备注：1、以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序；

　　2、名单：中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司、沈阳香雪面粉股份有限公司、中粮面业(德州）有限公司、中粮利金(天津)粮油股份有限公司、中粮利金（天津）粮油股份有限公司静海分公司、利达粮油科技（天津）有限公司、中粮面业（潍坊）有限公司、中粮（郑州）粮油工业有限公司、中粮面业（漯河）有限公司、中粮面业（安阳）有限公司、中粮面业（濮阳）有限公司、中粮面业（武汉）有限公司、中粮面业（海宁）有限公司、中粮面业（泰兴）有限公司、中粮面业（扬州）有限公司、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、中粮面业（庐江）有限公司、中粮粮谷（合肥）有限公司、中粮海嘉（厦门）面业有限公司、中粮面业（福州）有限公司、中粮（东莞）粮油工业有限公司、呼和浩特中粮面业有限公司、中粮面业（巴彦淖尔）有限公司、中粮八一面业（呼图壁）有限公司、中粮（成都）粮油工业有限公司等；

　　3、名单：益海嘉里（郑州）食品工业有限公司、益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司、益海嘉里（兖州）粮油工业有限公司、益海嘉里（兴平）食品工业有限公司、益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司、益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（盘锦）粮油工业有限公司、益海嘉里（盘锦）食品工业有限公司、益海嘉里（南昌）粮油食品有限公司、益海嘉里（密山）粮油工业有限公司、益海嘉里（昆山）食品工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司、益海嘉里（吉林）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（哈尔滨）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（贵港）粮油食品有限公司、益海嘉里（德州）粮油工业有限公司、益海嘉里（成都）粮食工业有限公司、益海嘉里（北京）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（白城）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（安阳）食品工业有限公司、益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司、益海（周口）小麦工业有限公司、益海（周口）粮油工业有限公司、益海嘉里（上海）国际贸易有限公司、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司、嘉里粮油（天津）有限公司、益海（盐城）粮油工业有限公司、益海（烟台）粮油工业有限公司、益海（泰州）粮油工业有限公司、益海（石家庄）粮油工业有限公司、益海（连云港）粮油工业有限公司、益海（佳木斯）粮油工业有限公司、益海（广汉）粮油饲料有限公司、益海（富锦）粮油工业有限公司、益海（防城港）大豆工业有限公司、益海（昌吉）粮油工业有限公司、深圳南天油粕工业有限公司、深圳南海粮食工业有限公司、泉州福海粮油工业有限公司、秦皇岛金海食品工业有限公司、秦皇岛金海粮油工业有限公司、辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司、嘉里粮油（营口）有限公司、嘉里粮油（青岛）有限公司、东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司、东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司、大海粮油工业（防城港）有限公司、青岛嘉里花生油有限公司、益海嘉里（泉州）粮油食品工业有限公司、益海嘉里食品工业（天津）有限公司、益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司、益海嘉里（防城港）生物科技有限公司、益海嘉里（重庆）粮油有限公司、丰益油脂科技（天津）有限公司、益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司、益海嘉里（霸州）食品工业有限公司、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司、益海嘉里（秦皇岛）植物蛋白科技有限公司、益海嘉里（富裕）生物科技有限公司、益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（泰州）生物科技有限公司、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、益海嘉里（泰州）植物蛋白科技有限公司、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司、东莞益海嘉里淀粉有限公司、益海嘉里（吉安）粮油食品有限公司、益海嘉里（开封）食品工业有限公司、益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司、益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司；

　　4、名单：中粮日清(大连)有限公司、中纺粮油连王(大连)工业有限公司、中粮佳悦(天津)有限公司、中纺粮油(日照)有限公司、中粮油脂(龙口)有限公司、中粮油脂(菏泽)有限公司、费县中粮油脂工业有限公司、中粮东海粮油工业(张家港)有限公司、中粮粮油工业(巢湖)有限公司、中粮粮油工业(九江)有限公司、中粮粮油工业(黄冈)有限公司、中粮粮油工业(荆州)有限公司、中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司、中粮(东莞)粮油工业有限公司、中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司、中粮贸易（广东）有限公司、中纺粮油(福建)有限公司、中粮油脂（湛江）有限公司、中纺粮油(湛江)工业有限公司、中粮油脂(钦州)有限公司、钦州大洋粮油有限公司、中粮油脂（眉山）有限公司、中粮油脂(广元)有限公司、中粮油脂(重庆)有限公司、中粮(昌吉)粮油工业有限公司、中粮天海粮油工业(沙湾)有限公司；

　　5、名单：中粮贸易（深圳）有限公司、中粮粮油厦门有限公司、晋江中谷国家粮食储备库有限公司、广西防城港华粮仓储有限公司、中粮贸易江苏有限公司、中粮粮油浙江有限公司、中谷集团上海粮油有限公司、中粮贸易安徽有限公司、安徽恒裕粮食购销有限责任公司、中粮粮油阜阳国家粮食储备库有限公司、中粮贸易九江国家粮食储备库有限公司、中纺农业安徽有限公司、中粮粮油安徽国家粮食储备库有限公司、中粮贸易南良（岳阳）有限公司、湖南长沙中谷国家粮食储备库有限公司、中粮贸易岳阳城陵矶港口有限公司、中纺农业湖北有限公司、中粮贸易湖北有限公司、中粮贸易（成都）有限公司、中国粮食贸易有限公司、中谷承德国家粮食储备有限公司、北京顺义中宏粮食储备库有限公司、中粮贸易河北有限公司、临清中谷国家粮食储备库、梁山中谷国家粮食储备库有限公司、东明中谷国家粮食储备库有限公司、潍坊中粮贸易物流仓储有限公司、中粮贸易河南有限公司、中粮贸易新乡粮食储运有限公司、中粮贸易（西安）有限公司、中粮贸易（西安）有限公司宁夏分公司、中粮贸易（西安）有限公司山西分公司、西安丝路粮食贸易中心有限责任公司、中粮贸易（西安）有限公司新疆分公司、中粮贸易黑龙江有限公司、中纺粮贸（黑龙江省建三江农垦）有限公司、中粮贸易(绥滨)农业发展有限公司、集贤县天兴粮食收储有限公司、黑龙江天兴生物科技集团升昌物流有限公司、黑龙江红兴隆农垦宝华粮贸有限公司、中国华粮物流集团富锦粮库有限公司、绥化华粮粮食储备库有限公司、中国华粮物流集团兰棱粮库有限公司、中国华粮物流集团康金粮库有限公司、哈尔滨兴隆华粮粮食储备有限公司、肇东宋站华粮粮食储备有限公司、中国华粮物流集团海伦粮库有限公司、中国华粮物流集团讷河国家粮食储备库有限公司、中国华粮物流集团克东国家粮食储备库有限公司、中国华粮物流集团龙镇国家粮食储备库有限公司、中国华粮物流集团克山粮库有限公司、中国华粮物流集团桦南粮库有限公司、中国华粮物流集团佳木斯粮食中转库有限公司、黑龙江宝泉岭中谷国家粮食储备库有限公司、中国华粮物流集团密山粮库有限公司、中纺粮贸(黑龙江)有限公司、中国华粮物流集团迎春粮库有限公司、中粮贸易吉林有限公司、白城市华粮粮食储备有限公司、通榆华粮粮食储备库有限公司、镇赉华粮粮食储备有限公司、德惠市华粮粮食中转库有限公司、吉林德惠新良粮食储备库有限公司、东丰县华粮粮食储备有限公司、辉南华粮粮食储备库有限公司、吉林梅河口中谷国家粮食储备库有限公司、中粮贸易吉林有限公司榆树分公司、扶余市华粮粮食中转库有限公司、长春市九台区华粮粮食中转库有限公司、磐石华粮粮食储备库有限公司、吉林市华粮粮食储备库有限公司、农安华粮哈拉海中转库有限公司、农安华粮粮食中转库有限公司、吉林农安中谷粮库有限公司、中谷粮油集团吉林蔡家粮食储备有限公司、长岭县金山粮食储备库有限公司、双辽华粮粮食储备库有限公司、吉林大安中谷国家粮食储备库有限公司、华粮集团乾安大布苏粮食中转库有限公司、华粮集团松原粮食中转库有限公司、榆树五棵树华粮粮食储备库有限公司、榆树华粮粮食中转库有限公司、中云（吉林）农业发展有限公司、榆树市鹏宇粮食收储有限公司、吉林市晟弘粮业有限责任公司、吉林省益健粮食加工有限公司、中粮贸易辽宁有限公司、昌图华粮粮食储备库有限公司、灯塔华粮粮食储备库有限公司、法库华粮粮食储备库有限公司、开原华粮粮食储备库有限公司、康平华粮粮食中转储备库有限公司、辽宁前进华粮粮食储备库有限公司、沈阳市辽中区华粮粮食中转库有限公司、铁岭凡河华粮粮库有限公司、西丰华粮中转库有限公司、中粮贸易内蒙古有限公司、中谷成吉思汗扎兰屯市粮食有限公司、中国华粮物流集团扎兰屯市粮食储备库有限公司、中国华粮物流集团乌兰浩特国家粮食储备库有限公司、内蒙古华粮集团乌兰花粮食物流有限公司、通辽市华粮物流有限公司、中粮贸易内蒙古商源农业有限公司、中粮粮油通辽国家粮食储备库有限公司、华粮物流集团内蒙古开鲁县粮食储备库有限公司、内蒙古通辽集丰粮贸有限责任公司、赤峰中粮贸易粮食收储有限公司。

　　二、被担保人基本情况

　　详见附件。

　　三、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至2024年2月5日，公司及子公司对外担保余额为90,667.31万元，占公司2022年末经审计净资产的13.34%；公司对子公司的担保余额为403,220.61万元，占公司2022年末经审计净资产的59.32%；公司及子公司逾期担保金额为9,597.01万元，占公司2022年末经审计净资产的1.41%，主要为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月五日

　　附件：被担保人基本情况

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