本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、基本情况

　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日召开的2022年第二次临时股东大会中审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、办理公司注册资本的变更登记等事宜。公司于2023年11月15日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《咸亨国际：关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-071）。

　　近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　二、工商变更登记情况

　　公司变更后相关登记信息如下：

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　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2024年2月5日