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国电电力发展股份有限公司
八届二十五次董事会决议公告

  证券代码:600795   证券简称:国电电力   公告编号:临2024-04

  国电电力发展股份有限公司

  八届二十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十五次董事会会议通知,于2024年1月26日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出,并于2024年2月2日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事、高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案,形成如下决议:

  一、同意《关于成立国电电力香港海外投资有限公司的议案》

  根据工作需要,同意成立国电电力香港海外投资有限公司,具体如下:

  1.公司名称:国电电力香港海外投资有限公司(GD Power Hong Kong Overseas Investment Company Limited,暂定名,最终以登记为准)。

  2.公司形式:国电电力发展股份有限公司全资子公司。

  3.注册资本金:2亿美元。

  4.注册地:香港。

  5.公司职能:负责公司境外项目的前期开发、投资运营、境外融资管理、税务筹划、风险防控等业务。

  二、同意《关于投资建设蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区200万千瓦光伏项目的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《国电电力发展股份有限公司关于投资建设蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区200万千瓦光伏项目的公告》(公告编号:临2024-05)。

  特此公告。

  国电电力发展股份有限公司

  2024年2月3日

  证券代码:600795     证券简称:国电电力    公告编号:临2024-05

  国电电力发展股份有限公司

  关于投资建设蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区200万千瓦光伏项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●  项目名称:蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区200万千瓦光伏项目(以下简称“本项目”)。

  ●  项目内容:投资建设200万千瓦光伏项目,于2023年1月完成备案登记,已取得土地预审、环评、水保等支持性文件。

  ●  项目投资:本项目由国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)与鄂尔多斯市正腾建设投资集团有限公司按照96%:4%股比成立的国电电力清能鄂托克前旗有限公司投资、建设、运营和管理。项目动态总投资834,285万元,资本金比例20%,其余通过银行贷款解决。按照股比计算,公司将向国电电力清能鄂托克前旗有限公司增资160,182.72万元用于本项目投资建设。

  一、投资概述

  2024年2月2日,公司召开八届二十五次董事会,审议通过《关于投资建设蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区200万千瓦光伏项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本项目投资不构成关联交易和重大资产重组,项目实施无重大法律风险。根据《公司章程》有关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

  二、项目概述

  1.项目名称:蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区200万千瓦光伏项目。

  2.项目内容:投资建设200万千瓦光伏项目,于2023年1月完成备案登记,已取得土地预审、环评、水保等支持性文件。

  3.项目投资:本项目由公司与鄂尔多斯市正腾建设投资集团有限公司按照96%:4%股比成立的国电电力清能鄂托克前旗有限公司投资、建设、运营和管理。项目动态总投资834,285万元,资本金比例20%,其余通过银行贷款解决。按照股比计算,公司将向国电电力清能鄂托克前旗有限公司增资160,182.72万元用于本项目投资建设。

  4.资金来源:自筹资金。

  5.项目收益:本项目位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇,光资源较丰富。根据项目可行性研究报告,按照年均发电量33.25亿千瓦时,年均利用小时数1394.2小时,综合上网电价0.24578元/千瓦时测算,资本金内部收益率7.69%。

  三、项目建设必要性及对公司的影响

  本项目是昭沂直流配套二期新能源基地项目,项目建设符合国家产业政策,有利于实现“双碳”目标,在节能减排、促进地方经济发展方面将起到积极作用。本项目前期条件已全部落实,投资风险可控,项目建设符合公司产业发展要求,符合地方经济发展需要。

  四、可能存在的风险

  1.如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

  2.新建项目具有一定的建设周期,如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定影响。

  特此公告。

  

  国电电力发展股份有限公司

  2024年2月3日

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