本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月2日在北京以现场会议方式召开。本行于2024年1月18日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事12名，梁锦松董事委托钟嘉年董事代为出席并表决，格雷姆·惠勒董事委托米歇尔·马德兰董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、关于集团金融债券年度发行计划的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。

　　二、关于《中国建设银行股份有限公司2024年度固定资产投资预算》的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2024年，本行固定资产投资预算总量安排人民币180亿元。本项议案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。

　　三、关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书（2024年）》的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于业务连续性管理年度审计报告的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2024年2月2日