本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。具体内容详见公司2024年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

　　2024年2月2日，子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司在中国银行杭州城北支行使用部分闲置募集资金购买了结构性存款，现将具体内容公告如下：

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、购买主体：杭州鸿旺宠物用品有限公司

　　2、产品名称：（浙江）对公结构性存款202402279

　　3、产品类型：结构性存款

　　4、交易日期：2024年2月2日

　　5、交易金额：人民币10,000万元

　　6、产品收益起算日：2024年2月5日

　　7、产品到期日：2024年8月5日

　　8、预期年化收益率:1.50%或2.70%

　　9、资金来源：闲置募集资金

　　10、关联关系说明：公司及子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司与中国银行杭州城北支行无关联关系。

　　二、审议程序

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已分别经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。本次进行现金管理的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司进行现金管理购买的产品虽然都经过严格的评估且属于低风险投资产品，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不会影响公司日常经营，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，以更好实现公司资金的保值增值。

　　五、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

　　（一）截至本公告日的前十二个月内，公司使用募集资金购买的理财产品（含本次），尚未到期的情况如下：

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　　截至本公告日，公司以闲置募集资金进行理财的未到期金额合计为59,500万元，未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围和投资期限。

　　（二）截至本公告日的前十二个月内，公司使用募集资金购买的理财产品，本金到期收回的情况如下：

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　　六、备查文件

　　1、本次进行现金管理的相关资料。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

　　2024年2月3日