证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2024-012

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司第五届

　　监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2024年2月2日（星期五）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月26日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行审议并做出如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司因经营发展需要，本次将实施完毕的“支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目结项，并将募集资金专户内的节余资金25,125.77万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金，可以确保募集资金的有效使用，优化公司资金结构，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。公司已履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司监事会

　　2024年2月3日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2024-011

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司第五届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年2月2日（星期五）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　根据证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》，财政部、国资委、证监会三部门联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，结合公司实际情况及发展需要，公司拟对以下制度的部分条款进行修订：

　　1.1《股东大会议事规则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.2《董事会议事规则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.3《独立董事工作制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.4《关联交易管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.5《融资和对外担保管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.6《募集资金管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.7《内部审计制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.8《审计委员会工作细则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各项制度。

　　本议案1.1至1.6需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》，财政部、国资委、证监会三部门联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，结合公司实际情况及发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-013）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司拟将公开发行可转换债券募集资金投资项目“支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”结项，将节余募集资金25,125.77万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2024年2月3日

　　证券代码：603518   证券简称：锦泓集团  公告编号：2024-015

　　转债代码：113527       转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年2月20日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月20日14点00分

　　召开地点：上海市闵行区号文路229号万象企业中心MT2栋5层

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月20日

　　至2024年2月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第二十一次会议、第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：1.1、1.2、2、3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：本次回购注销涉及的激励对象和与之存在关联关系的股东。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。

　　（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，办理登记时间同下，信函以本公司所在地南京市收到的邮戳为准。

　　（四）通讯地址：南京市建邺区茶亭东街240号，邮编：210017

　　联系电话：025-84736763

　　电子邮箱：securities@vgrass.com

　　（五）登记时间：

　　2024年2月19日，上午9：30一11：30，下午14：00一17：00。

　　（六）拟出席现场会议的股东或股东代理人请务必最迟于2024年2月19日下午17:00前将上述资料发送电子邮件、信函至本公司，出席会议时凭上述资料签到出席。

　　六、其他事项

　　本次股东大会与会股东及股东代理人的食宿及交通费请自理。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2024年2月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　锦泓时装集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2024-013

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

　　根据证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》，财政部、国资委、证监会三部门联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，结合公司实际情况及发展需要，公司拟对《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月3日