本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年2月1日

　　(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　现场出席董事：万和国、叶圣、陈矜；

　　以通讯方式出席的董事：刘良德、张芳芳、陈雨海、杜鹏程；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　现场出席监事：赵莉莉、谭影；

　　以通讯方式出席的监事：王界晨；

　　3、董事会秘书张小梅、财务总监丁芳列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司及控股子公司2024年度预计对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于预计2024年度日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

　　本次出席股东中的关联股东时乾中先生对议案1、议案3进行了回避表决，该股东为公司控股股东，持有表决股份数31,966,620股，其所持股份在该议案的表决中未计入有效表决权数。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王贺贺、傅博云

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2024年2月2日