证券代码：002291   证券简称：遥望科技  公告编号：2024-013

　　佛山遥望科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通知债权人的原由

　　佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日，召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2021年第二次临时股东大会的授权，由于9名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格。董事会同意对9名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票进行回购注销的处理，本次回购注销的限制性股票合计10,848股。回购注销完成后，公司总股本将减少10,848股。

　　本次回购注销完成后，公司总股本由930,604,260股变更至930,593,412股，公司注册资本也相应由人民币930,604,260元变更为人民币930,593,412元。具体内容及《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人可采用信函或传真的方式申报，债券申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛山遥望科技股份有限公司证券部

　　2、申报时间：自本公告之日起45日内（工作日8:30-12:00、13:00-17:30）

　　3、电话：0757-86256351

　　4、传真：0757-86252172

　　5、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告

　　佛山遥望科技股份有限公司董事会

　　二○二四年二月一日

　　证券代码：002291   证券简称：遥望科技    公告编号：2024-014

　　佛山遥望科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无变更前次股东大会决议；

　　3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有8,567,491股股票，故本次股东大会有表决权总股数为922,036,769股。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月1日下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2024年2月1日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月1日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月1日9:15一15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持：本次会议由副董事长李刚先生主持。

　　6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人股东19人，代表股份197,887,546股，占上市公司有表决权股份总数的21.4620％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份193,826,639股，占上市公司有表决权股份总数的21.0216％；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东14人，代表股份4,060,907股，占上市公司有表决权股份总数的0.4404％。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所邓锦欣和何嘉欣律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会的提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（一）表决情况

　　本次股东大会会议表决情况如下：

　　1.审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

　　该议案的表决结果为: 同意193,826,639股，占出席会议所有股东所持股份的97.9479％；反对1,980,004股，占出席会议所有股东所持股份的1.0006％；弃权2,080,903股（其中，因未投票默认弃权2,064,303股），占出席会议所有股东所持股份的1.0516％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1,980,004股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7577％；弃权2,080,903股（其中，因未投票默认弃权2,064,303股），占出席会议的中小股东所持股份的51.2423％。

　　2.审议并通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意195,476,943股，占出席会议所有股东所持股份的98.7818％；反对262,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1326％；弃权2,148,203股（其中，因未投票默认弃权2,131,603股），占出席会议所有股东所持股份的1.0856％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意1,650,304股，占出席会议的中小股东所持股份的40.6388％；反对262,400股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4616％；弃权2,148,203股（其中，因未投票默认弃权2,131,603股），占出席会议的中小股东所持股份的52.8996％。

　　3. 审议并通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意195,493,543股，占出席会议所有股东所持股份的98.7902％；反对329,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1666％；弃权2,064,303股（其中，因未投票默认弃权2,064,303股），占出席会议所有股东所持股份的1.0432％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意1,666,904股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0476％；反对329,700股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1189％；弃权2,064,303股（其中，因未投票默认弃权2,064,303股），占出席会议的中小股东所持股份的50.8335％。

　　4.审议并通过《关于变更注册资本和修订〈公司章程〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意195,493,543股，占出席会议所有股东所持股份的98.7902％；反对262,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1326％；弃权2,131,603股（其中，因未投票默认弃权2,131,603股），占出席会议所有股东所持股份的1.0772％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意1,666,904股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0476％；反对262,400股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4616％；弃权2,131,603股（其中，因未投票默认弃权2,131,603股），占出席会议的中小股东所持股份的52.4908％。

　　5. 审议并通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意195,476,943股，占出席会议所有股东所持股份的98.7818％；反对346,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1750％；弃权2,064,303股（其中，因未投票默认弃权2,064,303股），占出席会议所有股东所持股份的1.0432％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意1,650,304股，占出席会议的中小股东所持股份的40.6388％；反对346,300股，占出席会议的中小股东所持股份的8.5277％；弃权2,064,303股（其中，因未投票默认弃权2,064,303股），占出席会议的中小股东所持股份的50.8335％。

　　6.审议并通过《关于选举非职工代表监事的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意195,476,943股，占出席会议所有股东所持股份的98.7818％；反对262,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1326％；弃权2,148,203股（其中，因未投票默认弃权2,131,603股），占出席会议所有股东所持股份的1.0856％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意1,650,304股，占出席会议的中小股东所持股份的40.6388％；反对262,400股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4616％；弃权2,148,203股（其中，因未投票默认弃权2,131,603股），占出席会议的中小股东所持股份的52.8996％。

　　议案4属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东南天明律师事务所邓锦欣和何嘉欣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　佛山遥望科技股份有限公司董事会

　　二○二四年二月一日