本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届三十三次董事会会议通知已于2024年1月26日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2024年1月31日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　　一、会议审议通过了制订《独立董事专门会议工作细则》的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为明确独立董事专门会议的运行机制，优化独立董事履职方式，健全独立董事履职保障，公司董事会制订了《独立董事专门会议工作细则》。

　　《独立董事专门会议工作细则》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。

　　此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计公告》。

　　三、会议审议通过了《召开2024年第二次临时股东大会》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟定于2024年3月28日召开北方国际2024年第二次临时股东大会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　备查文件

　　（1）八届三十三次董事会决议

　　（2）八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月二日