证券代码：301130   证券简称：西点药业  公告编号：2024-006

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议，并于2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.8亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币2.0亿元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

　　近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回，现就具体情况公告如下：

　　一、使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况

　　■

　　上述现金管理情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-066）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-067）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回的进展公告》（公告编号：2023-068）。截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回。

　　二、审批程序

　　《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

　　三、关联关系说明

　　公司与上述银行不存在关联关系。

　　四、投资风险分析、风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性 高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利 义务和法律责任等。

　　2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并 对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

　　3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资 金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及 时履行信息披露义务。

　　五、对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证公司正常 经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的 正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多 的回报。

　　截至本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币0万元，所有闲置募集资金均赎回至募集资金专户中，未超过公司股东大会审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

　　截至本公告日，公司累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币2,000万元，未超过公司股东大会审议的使用自有资金进行现金管理的授权额度。

　　六、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

　　公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：

　　■

　　七、备查文件

　　1、建设银行单位人民币定制型结构性存款到期回单（募集资金）；

　　2、平安银行对公结构性存款到期回单（募集资金）。

　　特此公告。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月1日

　　证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-007

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2024年2月1日9:30以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于2024年1月26日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生、卢相君先生。

　　公司监事、高管、保荐代表人列席了会议。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关内容进行修订。同时，董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，具体修订内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订和制定公司部分制度的公告》。

　　（二）审议通过《关于修订和制定公司部分制度的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，落实独立董事制度改革相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现对公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事工作制度》相关内容进行修订，并制定了《独立董事专门会议规则》。

　　《独立董事工作制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订和制定公司部分制度的公告》。

　　（三）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、副总经理石英秀先生申请辞去审计委员会委员职务，增补董事王致锋先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　调整前董事会审计委员会构成：

　　董事会审计委员会：卢相君（主任委员、独立董事）、吴楠楠（独立董事）、石英秀

　　调整后董事会审计委员会构成：

　　董事会审计委员会：卢相君（主任委员、独立董事）、吴楠楠（独立董事）、王致锋

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》。

　　（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张银姬女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　董事会提名委员会认为：张银姬女士任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，并具备履行公司高级管理人员职责的能力，董事会提名委员会一致同意将该议案提交至董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、副总经理和证券事务代表的公告》。

　　（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任郑圣玉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、副总经理和证券事务代表的公告》。

　　（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》

　　为使公司资金效益最大化，董事会同意：

　　公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.0亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理；公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财。前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度及期限内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。授权期限与上述期限一致。

　　保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告》。

　　（七）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，董事会同意在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“中药现代化提取车间建设项目”以及“草酸艾司西酞普兰原料药生产项目”的预定可使用状态时间延长至2025年2月23日。

　　保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　（八）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

　　经董事会审议，为了更好地持续拓展及深耕市场，同意公司拟使用自有资金 1000万元人民币在吉林省吉林市投资设立全资子公司吉林市欣青医药科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准），并授权公司管理层办理吉林市欣青医药科技有限公司的设立登记事宜。授权有效期自董事会审议通过之日起至工商登记办理完毕之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立全资子公司的公告》。

　　（九）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的涉及股东大会职权的议案，需提交股东大会审议通过，现提请于2024年2月23日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第四次会议决议；

　　2、保荐机构关于上述事项的核查意见；

　　3、董事会提名委员会审查意见。

　　特此公告。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：301130  证券简称：西点药业 公告编号：2024-008

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年2月1日10:30以现场结合通讯方式在长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于2024年1月26日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事潘贤平先生、马端香女士以通讯方式参会并表决。公司董事会秘书列席了会议。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》

　　经审核，监事会认为：在保障募集资金投资项目正常建设及募集资金安全的前提下，公司使用不超过人民币2.0亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）现金管理及公司和全资子公司使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财，有利于提高募集资金及自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告》。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　经审核，监事会认为：公司对本次部分募投项目延期，是根据项目实际进展情况以及行业情况做出的审慎决策，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司生产经营造成重大影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。并且已经履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

　　表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　监事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：301130  证券简称：西点药业   公告编号：2024-009

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　关于修订公司章程及修订和制定公司部分制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和制定公司部分制度的议案》。本次关于《公司章程》及部分制度的修订事项尚需提交股东大会审议。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关内容进行修订。

　　本次关于公司章程的修订事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　■

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。修订后《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

　　二、有关制度的修订及制定情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，落实独立董事制度改革相关要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事工作制度》相关内容进行修订，并制定了《独立董事专门会议规则》。其中修订后的《独立董事工作制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议规则》。

　　备查文件

　　第八届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：301130  证券简称：西点药业  公告编号：2024-010

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　关于调整董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第八届董事会第四次会议，审议并通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、副总经理石英秀先生申请辞去审计委员会委员职务，增补董事王致锋先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体调整情况如下：

　　调整前董事会审计委员会构成：

　　董事会审计委员会：卢相君（主任委员、独立董事）、吴楠楠（独立董事）、石英秀

　　调整后董事会审计委员会构成：

　　董事会审计委员会：卢相君（主任委员、独立董事）、吴楠楠（独立董事）、

　　王致锋

　　备查文件

　　第八届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：301130  证券简称：西点药业  公告编号：2024-011

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、副总经理和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书孟永宏先生的书面辞职报告。因工作变动原因，孟永宏先生不再担任公司董事会秘书职务，离任后继续担任公司董事、副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孟永宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对孟永宏先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2024年2月1日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、公司聘任高级管理人员情况

　　同意聘任张银姬女士为公司副总经理兼董事会秘书并不再担任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　根据董事会提名委员会对张银姬女士进行的任职资格审查结果，张银姬女士任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。

　　张银姬女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

　　二、聘任证券事务代表情况

　　董事会同意聘任郑圣玉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　郑圣玉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

　　张银姬女士、郑圣玉女士简历详见附件。

　　三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

　　联系人：张银姬、郑圣玉

　　联系电话：0431-80606619

　　联系传真：0432-65888287

　　电子邮箱：xidianyy@xidianyy.com、zhengdai@xidainyy.com

　　通讯地址：吉林省长春市经开区卫星路1471号

　　邮政编码：130000

　　四、备查文件

　　第八届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月2日

　　附件：董事会秘书、证券事务代表简历

　　1、张银姬女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1977年出生，本科学历。曾任职于公司新产品开发部、注册部。2017年5月起任职于公司证券部，自2022年3月任公司证券事务代表。现持有《深圳证券交易所董事会秘书资格证》。

　　张银姬女士目前未直接持有公司股份，通过磐石市欣青投资中心（有限合伙）间接持有公司股份50,000股，持股比例 0.06%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　2、郑圣玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年出生，本科学历。曾任职于公司商务部、证券部。2021年11月起任公司证券部证券事务专员，自2023年7月任公司证券部部长。现持有《深圳证券交易所董事会秘书资格证》。

　　郑圣玉女士具备担任证券事务代表所需的专业知识及相关素质，具有良好的职业道德，可以胜任相关岗位职责的要求。

　　郑圣玉女士目前直接持有公司股份12,500股，持股比例 0.02%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：301130  证券简称：西点药业  公告编号：2024-012

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类

　　（1）闲置募集资金投资种类：安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型投资产品。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（2）自有资金投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

　　2、投资金额：不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币1.5亿元的自有资金；

　　3、特别风险提示：本次投资产品一般情况下风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，实际投资收益具有不可预期性，敬请投资者注意投资风险。

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.0亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕