证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2024-001
陕西省天然气股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2024年1月29日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2024年1月23日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于2024年1月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2024-003)。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司于2024年1月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2024-004)。
公司全体董事对该议案回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于董事任期激励兑现的议案》
根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》(陕国资分配发〔2015〕293号)和相关薪酬管理规定,拟兑现董事2020年任期激励薪酬。公司董事长刘宏波先生、董事陈东生、毕卫先生,原董事长李谦益先生、原董事方嘉志、李冬学先生、任妙良女士2020年任期激励薪酬合计61.13万元。原独立董事彭元正、王智伟、田阡、张俊瑞、赵选民先生、沈悦女士及原外部董事张宁生、吴健先生不涉及任期激励;原董事李宁、袁军旗、王勇、高耀洲先生因在控股股东或其下属其他子公司任职,不在公司领取薪酬,不涉及任期激励。
1.确认董事长刘宏波任期激励兑现
关联董事刘宏波对该议案回避表决。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
2.确认董事陈东生任期激励兑现
关联董事陈东生对该议案回避表决。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
3.确认董事毕卫任期激励兑现
关联董事毕卫对该议案回避表决。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
4.确认原董事长李谦益,原董事方嘉志、李冬学、任妙良、李宁、袁军旗、王勇、高耀洲任期激励兑现
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
5.确认原独立董事彭元正、王智伟、田阡、张俊瑞、赵选民、沈悦任期激励兑现
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
6.确认原外部董事张宁生、吴健任期激励兑现
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于〈内部控制管理手册〉的议案》
公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等文件,结合公司实际,形成《内部控制管理手册》,通过系统梳理流程框架,反映公司现有管理的分类和结构。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
同意该议案。
(五)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2024年1月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2024-005)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议及签字页。
2.第六届监事会第五次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2024年1月31日
证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2024-002
陕西省天然气股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2024年1月29日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2024年1月23日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
经审核,监事会认为:公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计基于公司正常生产经营业务的需要,关联交易价格符合公允的市场交易定价原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司第六届董事会第五次会议在审议该事项时,关联董事进行了回避表决,审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。
具体内容详见公司于2024年1月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2024-003)。
关联监事张珺、邢智勇、陈晓强对该议案回避表决。
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
经审核,监事会认为:为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人购买责任险,有利于完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。购买董监高责任险的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司于2024年1月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2024-004)。
公司全体监事对该议案回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第五次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
监 事 会
2024年1月31日