公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年1月31日（星期三）16:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月31日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。

　　3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。

　　4.召集人：本公司董事会。

　　5.主持人：冯波鸣董事长。

　　6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东及股东授权委托代表共16人，代表股份数为1,684,590,699股，占本次会议本公司有表决权股份总数的67.4086%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）5人，代表有表决权股份1,575,388,692股，占本次会议本公司有表决权股份总数的63.0389%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）11人，代表有表决权股份109,202,007股，占本次会议本公司有表决权股份总数的4.3697%。

　　2.A股股东出席情况：

　　A股股东及股东授权委托代表共计11人，代表股份数为1,628,724,855股，占本公司有表决权A股股份总数的70.2285%。

　　3.B股股东出席情况：

　　B股股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份数为55,865,844股，占本公司有表决权B股股份总数的31.0546%。

　　4.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

　　审议通过《关于补选董事的议案》

　　以累积投票的方式选举黎樟林先生、李庆先生为公司第十一届董事会非独立董事，同时担任战略与可持续发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；

　　（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2024年度第一次临时股东大会决议》；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月1日