本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司2023年第十五次临时董事会、2023年第四次临时股东大会审议通过了《公司储架发行50亿元公司债券的议案》，同意公司储架发行人民币50亿元公司债券。具体内容详见公司分别于2023年9月2日、2023年9月19日披露的《特变电工股份有限公司2023年第十五次临时董事会会议决议公告》（公告编号：临 2023-076）、《特变电工股份有限公司储架发行公司债券的公告》（公告编号：临 2023-080）、《特变电工股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-086）。

　　近日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意特变电工股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]139号），批复内容具体如下：

　　一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券的注册申请。

　　二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

　　三、批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

　　四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

　　公司将按照有关法律法规、上述批复文件要求及公司股东大会授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　●  报备文件

　　《关于同意特变电工股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]139号）