证券代码：600281        证券简称：华阳新材         公告编号：临2024-010

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　2023年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 业绩预告的具体适用情形：业绩预亏。

　　● 业绩预告相关的主要财务数据情况：预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-23,000万元到-17,000万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-23,000万元到-17,000万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润-23,000万元到-17,000万元。

　　2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-23,000万元到-17,000万元。

　　（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-3,709.99万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,865.37万元。

　　（二）每股收益：-0.0721元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　（一）2023年，公司贵金属业务受市场价格大幅下跌影响，贵金属业务收入和利润出现大幅下降。贵金属业务亏损约7,900万元，其中资产减值损失5,100万元。

　　（二）生物降解新材料业务产能利用率低，整体开工率不及预期，产品成本较高。2023年，生物降解新材料业务亏损约9,900万元，其中固定性费用4,500万元、资产减值损失2,500万元。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上2023年年度预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：600281      证券简称：华阳新材        公告编号：临2024-011

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　第八届董事会2024年第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●  本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会2024年第二次会议通知于2024年1月30日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2024年1月30日以现场和通讯相结合的方式召开，经公司第八届董事会全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由公司董事长武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司2024年第一次临时股东大会选举上官泽明先生为公司第八届董事会独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》与《董事会专门委员会实施细则》，调整公司第八届董事会专门委员会委员职责分工如下：

　　1、董事会技术与发展战略委员会召集人：武跃华

　　委员：季君晖、姜伟

　　2、董事会财务审计委员会召集人：上官泽明

　　委员：杨志军、薛建平

　　3、董事会人力资源提名委员会召集人：季君晖

　　委员：杨志军、李云峰

　　4、董事会薪酬与考核委员会召集人：杨志军

　　委员：上官泽明、景红升

　　（二）《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融资并为其提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会同意公司全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司向太原农村商业银行股份有限公司迎泽区支行申请人民币4,800万元流动资金借款，并为其提供连带责任担保。

　　此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-013 号公告。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：600281       证券简称：华阳新材     公告编号：临2024-012

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　第八届监事会2024年第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

　　●  本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会2024年第二次会议通知于2024年1月30日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于2024年1月30日以现场方式召开，经公司第八届监事会全体监事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次监事会的通知时限。本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议由公司监事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融资并为其提供担保的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：本次担保事宜审议程序符合规范流程，有利于该公司的持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司监事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：600281        证券简称：华阳新材         公告编号：临2024-013

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于全资子公司融资并为其提供的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：山西华阳生物降解新材料有限责任公司（简称：“生物新材公司”）

　　●  本次担保金额：生物新材公司向银行申请人民币4,800万元流动资金借款，由山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）提供连带责任担保。

　　●  本次担保是否有反担保：无

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足日常生产经营资金需求，生物新材公司拟向太原农村商业银行股份有限公司迎泽区支行申请人民币4,800万元流动资金借款，期限三年，年利率不超过4.5%，由公司提供连带责任担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2024年1月30日召开第八届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融资并为其提供担保的议案》。会议同意生物新材公司向银行申请人民币4,800万元流动资金借款，公司将为其借款提供连带责任担保。

　　根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案》（详见公司临2024-010号公告），公司2024年为生物新材公司新增担保额度为10,000万元。本次担保后，公司今年累计为生物新材公司提供的担保未超过公司2024年对生物新材公司新增担保额度，本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况：

　　单位名称：山西华阳生物降解新材料有限责任公司

　　统一社会信用代码：911401107460016169

　　注册资本：15500万元

　　法定代表人：李诗水

　　住所：山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼409室

　　营业范围：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售。许可项目：危险化学品经营。

　　（二）最近一年又一期主要财务指标

　　截至2022年12月31日（经审计）,资产总额48,042.23万元，负债总额34,834.80万元，资产负债率72.51%，净资产13,207.43万元；2022年度营业收入881.98万元，净利润-2,035.55万元。

　　截至2023年9月30日（未经审计）,资产总额45,472.73万元，负债总额37,397.71万元，资产负债率为82.24%，净资产8,075.02万元；2023年1-9月份营业收入4,251.09万元，净利润-5,132.41万元。

　　（三）与公司的关系

　　生物新材公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次为全资子公司生物新材公司提供的担保为连带责任保证担保。截止目前，本公司及下属子公司尚未签订具体担保协议，具体的担保条款以公司与银行实际签署的《保证合同》为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为满足生物新材公司日常经营和业务开展需要而进行的，有利于其稳健经营和长远发展，生物新材公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司可全面掌握其运营和管理情况，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转及正常生产运营，公司所提供 担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为上述子公司融资提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保。

　　（二）截至本公告披露日，公司担保实际发生余额30,617万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为68.83%，均为公司对全资子公司提供的担保。

　　（三）截至本公告披露日，公司未发生逾期担保情况。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：600281       证券简称：华阳新材       公告编号：2024-009

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年1月30日

　　(二)股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长武跃华先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，；

　　2、公司在任监事5人，出席5人，；

　　3、董事会秘书出席了本次大会；其他高管均列席了本次大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　3、关于补选公司独立董事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次大会审议的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东太原化学工业集团有限公司持有公司股份总数为223,653,339股，依法回避表决。本次大会审议的所有议案全部通过,上官泽明先生当选为公司第八届董事会独立董事。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

　　律师：梁慧茹、潘磊

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2024年1月31日