本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十四次会议于2024年1月29日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2024年1月26日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于修订〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》。

　　本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司内部审计工作规划（2023-2027年）》。

　　本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《公司2024年度内部审计工作计划》。

　　本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2024年1月29日