股票代码：600858        股票简称：银座股份    编号：临2024-003

　　银座集团股份有限公司

　　第十三届董事会2024年第一次临时会议

　　决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　银座集团股份有限公司第十三届董事会2024年第一次临时会议通知于2024年1月24日以书面形式发出，2024年1月29日在公司总部召开。会议应到董事5名，实际出席董事5名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

　　通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以位于东营区西二路468号101东营银座商城有限公司名下的房地产向交通银行山东省分行申请20,000万元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2024年1月30日