证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2024-006

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

　　2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间

　　1）现场会议召开时间：2024年1月29日（星期一）14:30。

　　2）网络投票时间：2024年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月29日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年1月29日9:15至15:00期间任意时间。

　　4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼3号会议室。

　　5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　6、会议主持人：董事长张放先生。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共8人，代表有表决权的股份272,731,903股，占公司有表决权股份总数的37.8794%。

　　1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共2人，代表有表决权的股份272,471,403股，占公司有表决权股份总数的37.8432%；

　　2、通过网络投票的股东（或股东代理人）共6人，代表有表决权的股份260,500股，占公司有表决权股份总数的0.0362%；

　　3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共6人，代表有表决权的股份260,500股，占公司有表决权股份总数的0.0362%；

　　4、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司总裁和高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

　　表决结果：同意272,650,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701%；反对81,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0299%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的议案》。

　　表决结果：同意272,650,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701%；反对41,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%；弃权40,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意179,000股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的68.7140%；反对41,500股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的15.9309%；弃权40,000股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的15.3551%。

　　本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国信信扬律师事务所

　　2、见证律师姓名：黄斌、徐嘉惠

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2024年第一次临时股东大会决议

　　2、国信信扬律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2024-007

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“顺威股份”、“公司”）于2024年1月12日召开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的议案》，同意公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）以人民币48,750万元分期付款收购骏伟实业有限公司所持有的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“江苏骏伟”、“目标公司”）75%股权（以下简称“本次收购”、“本次交易”）。本次收购完成后，江苏骏伟将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。具体内容请见公司于2024年1月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的公告》（公告编号：2024-003）。

　　一、本次交易的进展情况

　　近日，公司全资子公司顺威新能源与骏伟实业有限公司、刘伟铿、周光辉、陆福中及李源昌（上述自然人为目标股权最终持有人）签署了《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司之股权转让协议》。具体协议内容请见公司于2024年1月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的公告》（公告编号：2024-003）。

　　截至本公告披露日，公司全资子公司顺威新能源尚未支付股权转让款。公司将根据交易事项后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　二、备查文件

　　1.《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司之股权转让协议》

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2024年1月30日