本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中粮资本，证券代码：002423）交易价格于2024年1月24日、2024年1月25日、2024年1月26日连续3个交易日累计偏离30.07%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

　　二、关注和核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过自查及书面函询方式对公司和控股股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。

　　4、公司以及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、公司以及公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　2、公司已于2024年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-003），目前不存在应修正的情况。

　　3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月29日