本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）

　　●  本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为安徽天安向徽商银行股份有限公司全椒支行（以下简称“徽商银行全椒支行”）申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币6,000万元。

　　●  截至本公告披露日，公司为安徽天安提供的担保余额为人民币9,600万元（不含本次担保金额）。

　　●  本次担保不存在反担保。

　　●  截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币48,600万元（不包含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算）。

　　●  截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保事项基本情况

　　2024年1月26日，公司与徽商银行全椒支行签署了新的《最高额保证合同》，为安徽天安向徽商银行全椒支行申请贷款提供最高限额人民币6,000万元的连带责任保证担保。

　　（二）本次担保事项的内部决策程序

　　公司已分别于2023年4月25日、2023年5月16日召开第四届董事会第六次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，其中公司可以为安徽天安、广东天汇建筑科技有限公司提供最高限额人民币50,000万元的连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会结束止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-022）。公司本次对安徽天安提供的保证担保在上述担保额度范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：安徽天安新材料有限公司

　　2、成立时间：2013年7月12日

　　3、住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道20号

　　4、法定代表人：洪晓明

　　5、注册资本：48,000万元

　　6、公司持有安徽天安100%股权

　　7、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；纸制品制造；纸制品销售；建筑陶瓷制品销售；人造板制造；人造板销售；合成材料销售；新材料技术推广服务；塑胶表面处理；新型陶瓷材料销售；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、主要财务数据

　　单位：万元

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　　注：上述安徽天安2022年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。2023年1-9月财务报表数据未经审计。

　　三、担保合同的主要内容

　　1、公司与徽商银行全椒支行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：

　　担保方式：连带责任保证

　　担保金额：6,000万元

　　担保期限：单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。

　　2、反担保情况：本次担保不存在反担保的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，除公司为子公司提供担保以及子公司之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币48,600万元（不包含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算。下同），占公司2022年经审计净资产的92.74%，其中为子公司提供的担保总额为人民币40,576万元，占公司2022年经审计净资产的77.43%。子公司为公司提供的担保总额为人民币0元，公司所属子公司之间相互提供担保金额为23,600万元。截至公告日，公司无逾期对外担保的情况。

　　五、报备文件

　　1、被担保人最近一期的财务报表

　　2、第四届董事会第六次会议决议

　　3、担保合同

　　特此公告。

　　广东天安新材料股份有限公司董事会

　　2024年1月27日