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2024年01月26日 星期五 上一期  下一期
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中国铁建股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议
决议公告

  证券代码:601186       证券简称:中国铁建       公告编号:临2024一005

  中国铁建股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二十四次会议于2024年1月25日在中国铁建大厦举行,董事会会议通知和材料于2024年1月18日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事7名,7名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事、总裁王立新先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

  (一)审议通过《关于公司2024年度预算报告的议案》

  同意公司2024年度预算报告的议案。此议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于公司2024年度重大风险评估报告的议案》

  同意公司2024年度重大风险评估报告的议案。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  2024年1月26日

  证券代码:601186              证券简称:中国铁建            公告编号:临2024一006

  中国铁建股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第十二次会议于2024年1月25日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于1月18日送达,应出席会议监事为3名,实际出席会议监事2名,刘正昶监事因其他公务无法出席,委托赵伟主席代为表决。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案,作出如下决议:

  (一)审议通过《关于公司2024年度预算报告的议案》

  同意公司2024年度预算报告。同意将该议案提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于公司2024年度重大风险评估报告的议案》

  同意公司2024年度重大风险评估报告。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  中国铁建股份有限公司监事会

  2024年1月26日

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