本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称“连锁药房”）为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）100%持股的全资子公司，为公司关联方。

　　●  本次公司为子公司连锁药房担保金额为5,000万元，截至本公告披露日，公司为连锁药房已实际提供的担保余额为19,386.17万元。

　　●  本次担保无反担保。

　　●  截至公告披露日，公司无逾期对外担保。

　　●  无特别风险提示。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况简介

　　1、近期，公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签署了《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司连锁药房提供连带责任担保，合同约定保证担保的主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币5,000万元（大写：伍仟万元整）为限。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，以及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，决定：

　　公司及子公司向金融机构申请不超过63.45亿元人民币的金融机构授信额度，授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务；

　　集团内公司（包括公司及其合并报表范围内的子公司，下同）间及公司实际控制人、子公司唐人医药股东同意为上述授信额度及对应的融资业务提供担保，预计担保总额不超过人民币63.45亿元。公司为全资或控股子公司在综合授信额度内的融资提供不超过35亿元的连带责任保证担保。

　　本次担保额度在股东大会已决策授权担保的范围内。详见公司于2023年4月27日、2023年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-016）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号:2023-029）。

　　二、被担保人基本情况

　　名 称：云南健之佳连锁健康药房有限公司

　　注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-1

　　法定代表人：蓝波

　　注册资本：38,000万元

　　成立日期：1999年1月20日

　　主营业务：医药零售

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

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　　三、保证合同的主要内容

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　　除公司为连锁药房提供上述保证担保外，根据蓝波、舒畅与浦发银行签署的《最高额保证合同》，约定蓝波、舒畅为该合同项下全部债务承担连带责任保证。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了支持子公司连锁药房经营发展和融资需要，有利于提高公司及子公司整体融资效率，提升子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司对子公司担保业务及其担保额度是结合发展计划，为满足子公司日常经营、业务发展、门店拓展、基建计划等资金需要、保证其业务顺利开展而做出的。被担保对象为公司下属全资子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。

　　本次申请对集团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司对外担保均系为全资子公司、控股子公司提供的担保，不涉及集团外担保。截至本公告披露日，本公司对全资或控股子公司提供的担保总额为106,007.4万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为41.15%。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2024年1月26日