本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A股股票(股票代码：600648)连续三个交易日内（2024年1月23日、1月24日、1月25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　● 经公司自查并向控股股东及其一致行动人书面征询核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　● 公司敬请广大投资者关注本公告正文第三部分提示的相关风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司A股股票(股票代码：600648)交易连续三个交易日内（2024年1月23日、1月24日、1月25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东及其一致行动人书面征询核实，具体情况如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前日常生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查并向控股股东及其一致行动人书面征询核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及其一致行动人不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。经公司自查及向控股股东及其一致行动人书面征询核实，在本次股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东上海外高桥资产管理有限公司及其一致行动人上海浦东创新投资发展（集团）有限公司不存在买卖公司股票的情况，控股股东的一致行动人鑫益（香港）投资有限公司根据前期披露的增持计划，在本次股票交易异常波动期间买入公司B股52400股，占公司总股本的0.0046%。

　　三、相关风险提示

　　公司A股股票(股票代码：600648)于2024年1月23日、1月24日、1月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。

　　四、董事会声明

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月26日