证券代码：603533    证券简称：掌阅科技     公告编号：2024-007

　　掌阅科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年1月25日

　　(二)股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席3人，公司董事高兵、张超、独立董事唐朝云因公务原因未能出席本次会议并向公司请假。

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事郭敏、马林因公务原因未能出席本次会议并向公司请假；

　　3、公司董事会秘书陈永倬先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过；

　　2、本次审议的议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案1。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：李科峰、李喆

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　掌阅科技股份有限公司董事会

　　2024年1月25日

　　●  上网公告文件

　　北京市中伦律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

　　●  报备文件

　　掌阅科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议