证券代码：600854        证券简称：春兰股份     公告编号：2024-001

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年1月24日

　　(二)股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省泰州市迎宾路91号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长沈华平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书徐来林先生出席会议；总经理秦晓军先生、副总经理卞国民先生列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2.00、 关于增补董事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　中小股东单独计票情况：议案2须单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：潘岩平、邰恬

　　2、律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

　　2024年1月25日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600854     股票简称：春兰股份     编号：临2024-002

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司于2024年1月19日以电话和电子邮件相结合的方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，并于2024年1月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了本次会议。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过决议如下：

　　1、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事讨论，选举秦晓军先生担任公司第十届董事会副董事长，任期至公司第十届董事会届满之日。（秦晓军先生简历附后）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于增补公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司第十届董事会薪酬与考核委员会需增补一名委员。经董事长提名，选举秦晓军先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第十届董事会届满之日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年一月二十四日

　　附：秦晓军先生简历

　　秦晓军：汉族，1974年5月出生，中共党员，大学学历，工程师职称，曾任春兰技校、春兰学院教师；春兰（集团）公司政治处干事、团委书记、办公室秘书、主任科员、秘书处处长；春兰投资控股有限公司党支部书记、副总经理，兼春兰（集团）公司秘书处处长；泰州宾馆有限公司、泰州春兰国宾馆有限公司总经理；现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长、总经理兼财务负责人，兼任江苏春兰电子商务有限公司董事长、总经理。