证券代码：002331        证券简称：皖通科技         公告编号：2024-009

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于董事、总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月23日收到孟宪明先生提交的书面辞职报告。

　　孟宪明先生由于工作调整原因辞去公司董事、总经理职务，同时辞去公司第六届董事会战略委员会委员职务。孟宪明先生辞职后将 继续在公司担任联席总裁（非董监高职务）。

　　孟宪明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司董事会将按照法定程序尽快聘任新任总经理，保障公司经营管理层正常履行职责；同时，公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。

　　截至本公告日，孟宪明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会对孟宪明先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月24日