证券代码：002953         证券简称：日丰股份         公告编号：2024-002

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年1月22日在公司会议室召开。本次董事会的会议通知及会议材料已经于2024年1月12日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于制定〈广东日丰电缆股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

　　进一步优化细化《独立董事工作制度》，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作。根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《广东日丰电缆股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《独立董事专门会议制度》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司独立董事专门会议制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　二、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　三、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　四、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　五、审议并通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，议案获得通过。

　　六、审议并通过《关于变更募集资金用途的议案》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

　　七、审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，议案获得通过。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司董事会

　　2024年1月23日

　　证券代码：002953           证券简称：日丰股份       公告编号：2024-003

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年1月22日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024年1月12日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　二、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　三、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　四、审议并通过《关于变更募集资金用途的议案》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司监事会

　　2024年1月23日

　　证券代码：002953          证券简称：日丰股份          公告编号：2024-004

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　关于修订及制定相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司于2024年1月22日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于制定〈广东日丰电缆股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》、《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，现将有关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，同时结合广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，对以下制度进行了修订和完善：

　　■

　　本次修订的相关制度全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司董事会

　　2024年1月23日

　　证券代码：002953          证券简称：日丰股份          公告编号：2024-009

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　关于调整审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司于2024年1月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、总裁李强先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事长冯就景先生担任，与黄洪燕先生（主任委员）、刘涛先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告！

　　广东日丰电缆股份有限公司董事会

　　2024年1月23日

　　证券代码：002953           证券简称：日丰股份        公告编号：2024-010

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　关于变更募集资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“日丰股份”或“公司”）于2024年1月22日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施用途。

　　上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次募集资金用途变更，公司监事会、保荐人对上述事项发表了明确的同意意见，上述事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币380,000,000.00元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8,354,716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为371,645,283.02元。该募集资金已于2021年3月26日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次拟变更募集资金的基本情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：变更前募投项目相关土地、厂房、设备和其他支出等由变更后募投项目承接；

　　注2：募集资金产生的利息将继续投入募投项目。

　　为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合政策、市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，拟将原募集资金投资项目“自动化生产电源连接线组件项目”(以下简称“原募投项目”)变更为“新能源及特种装备电缆组件项目”（以下简称“新募投项目”），涉及募集资金37,164.53万元，占公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金净额的100%。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　拟变更的原募集资金投资项目“自动化生产电源连接线组件项目”于2022年7月21日竞得位于中山市西区街道隆昌社区的国有建设用地使用权，并与出让人中山市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，项目实施主体为广东日丰电缆股份有限公司，拟投入金额40,147.00万元,包含建筑工程费7,300.00万元，设备购置及安装17,951.00万元，土地购置费8,800.00万元，工程建设其他费用450.00万元，基本预备费1,000.00万元，铺底流动资金4,645.58万元。本项目拟投入募集资金38,000万元。项目建设周期24个月，计划2024年7月底建成。预计达产后可实现年均营业收入112,200.00万元，实现年均净利润8,739.60万元，经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为21.11%，税后静态回收期（含建设期）为5.82年。详见公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　截至2023年12月31日，该项目土地施工已完成，正在搭建主体框架结构，项目未使用的募集资金余额为19,505.40万元（含利息）。

　　（二）变更原募投项目用途的原因

　　（1）原募投项目主要产品为PVC电源连接线组件，计划主要应用于家电特别是小家电领域。近年，因公共卫生事件、宏观环境及行业波动等因素的影响，家电行业竞争激烈，公司积极调整发展战略，持续对公司产业布局进行调整和优化。依托在橡套电缆的技术积累和资源优势，公司始终坚持“为全球线缆用户提供定制化的解决方案”的企业使命，以市场需求为导向，不断丰富现有的产品结构，将战略目标聚焦于新能源和特种装备电缆行业的发展。

　　（2）原募投项目受政府供给、市场价格波动及公司发展规划等因素的影响，工程建设费用（含建筑工程、设备购置及安装、土地购置）和工程建设其他费用依据实际情况进行合理调整。

　　三、新募投项目情况说明

　　（一）项目基本情况和投资计划

　　1、项目概述

　　本募投项目将由广东日丰电缆股份有限公司实施，主要产品为特种装备电缆和新能源电缆。

　　2、项目投资概算

　　本项目拟投入40,007.68万元,募集资金不足部分，公司将使用自有资金进行投资，具体规划如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、实施项目主体及实施地点

　　本项目由广东日丰电缆股份有限公司自行实施，实施地点仍然为中山市西区街道隆昌社区。

　　4、项目建设周期

　　本项目预计建设周期为3年。

　　由于受政府供地时间的影响，公司于2022年7月21日获得该项目用地并投入建设。原募投项目相关土建工程已基本完工，相关厂房、少量设备将计划投入于新募投项目使用，为更好地保障募投项目质量，实现项目效益，公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划，变更后募投项目预计在2025年6月30日建设完成。

　　（二）项目可行性分析

　　1、项目背景及可行性

　　目前特种装备电缆以及新能源电缆市场呈现蓬勃发展的趋势，公司的特种装备电缆主要应用于高端装备、工程机械等，新能源电缆主要应用于风力发电电缆、逆变器电缆、电动汽车配套电缆、储能电缆等。

　　（1）战略变革的需要

　　公司自成立以来一直专注于电线电缆的设计研发，生产和销售，多年来积累了丰富的生产制造经验，电源连接线生产组件一直是公司营业收入的重要来源。随着科技的进步和发展，电源连接线产品市场的技术已经趋于成熟，公司凭借长期的技术积累和成熟的制造能力，计划在新的产品和行业上开拓一条新的道路，其中高端装备电缆和新能源电缆是公司重点研究和发展的产品类型。

　　（2）产业政策的需要

　　近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，为了更好的落实“碳达峰、碳中和”的目标，公司顺应新能源产业快速发展的趋势，加大对高端装备及新能源相关产品的研发投入，促进新能源市场布局，拓宽公司未来的发展空间。

　　2．投资项目的选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途；

　　新募集资金投资建设地点不变，为广东省中山市西区街道隆昌社区，其面积为86,044.05平方米（129.066亩），属于工业用地，由公司通过挂牌出让方式购买所得。

　　3．项目实施面临的风险及应对措施

　　（1）业绩波动风险

　　公司产品主要应用于空调、小家电、高端装备制造、风力发电、新能源、建筑机械等行业，产品需求受下游行业的发展状况影响较大。近年，公司下游行业市场需求持续旺盛，公司收入持续增长。如果未来宏观经济出现周期性波动或者国家产业政策发生转变，导致公司下游行业的经营环境发生重大不利变化，从而对公司产品需求产生影响，公司将面临经营业绩波动的风险。

　　（2）市场竞争风险

　　作为扎根电线电缆行业数多年的优势企业，公司在生产经验、规模优势、设计研发等方面于国内竞争对手相比具有较强竞争优势。但随着经济和产业的持续发展，以及产业竞争层次的日益提升，公司未来业务发展所面临的市场竞争将日益增强，特种装备电缆和新能源电缆市场面临着同行竞争，公司在此局面可能会面临市场竞争加大导致市场份额难以实现增长的风险。

　　（三）项目经济效益分析

　　本项目运用期内，预计达产后可实现年均营业收入120,706.53万元。

　　四、本次变更对公司的影响

　　本次变更募集资金用途是基于市场需求情况做出的适时调整，符合公司《募集资金管理制度》的相关要求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略，不会对公司的财务状况及生产经营带来重大不利影响。公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　五、监事会及保荐机构对变更募投项目的意见

　　（一）监事会意见

　　监事会认为，董事会审议本次变更募集资金的用途的议案程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（二）保荐机构核查意见

　　公司本次变更募集资金用途事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于优化公司业务结构，增强综合竞争实力，不存在损害股东利益的情况。

　　上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，审议程序合法合规。

　　东莞证券对公司变更募集资金用途事项无异议。

　　六、备查文件

　　1．董事会决议；

　　2．监事会意见；

　　3．保荐人或独立财务顾问意见（如适用）；

　　4．新项目的可行性研究报告（如适用）；

　　5．有关部门的批文（如有）；

　　6．深交所要求的其他文件。

　　广东日丰电缆股份有限公司董事会

　　2024年1月23日

　　证券代码：002953           证券简称：日丰股份        公告编号：2024-011

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称：“日丰股份”或“公司”）2024年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年2月8日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月8日（星期四）14：30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月8日上午9:15-9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年1月31日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2024年1月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)本次股东大会提案编码表

　　■

　　1、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　(二)提案披露情况

　　上述议案已经公司于2024年1月22日召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事第十一次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年2月2日（星期五）（9:00-12:00，13:30-16:30）

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　3、登记地点：公司证券部办公室

　　书面信函送达地址：广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司证券部，信函请注明“日丰股份2024年第二次临时股东大会”字样。

　　邮编：528400

　　传真号码：0760-85116269

　　邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn

　　4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：黎宇晖

　　公司办公地址：广东省中山市西区广丰工业园

　　邮政编码：528400

　　电话：0760-85115672

　　传真：0760-85116269

　　邮箱：rfgf@rfcable.com.cn

　　2、会议费用：出席会议股东的食宿及交通费自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议。

　　七、附件

　　1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　2、附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司董事会

　　2024年1月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362953”，投票简称为“日丰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、深交所交易系统开始投票的时间为2024年2月8日上午9:15-9:25；9:30-11:30；和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年2月8日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托      （先生/女士）代表本公司（本人）出席广东日丰电缆股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决意见如下：

　　说明： 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。

　　■

　　委托人签字(签名或法定代表人签名、盖章)：

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　委托人持有股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。

　　证券代码：002953           证券简称：日丰股份      公告编号：2024-012

　　广东日丰电缆股份有限公司2023年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日

　　（二）业绩预告情况

　　经公司财务部门初步测算，2023年年度业绩预计如下：

　　□扭亏为盈   √同向上升   □同向下降

　　■

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计,但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、报告期内，公司根据市场供需情况，合理规划产业布局；完善制造供应各环节的一体化，充分发挥了规模效应优势，推进先进制造和精细化管理；

　　2、报告期内，公司的新能源及特种电缆业务实现较快增长，在公司的电缆业务板块占比持续提升，并获得了市场与客户认可，未来公司将持续推进新能源电缆业务的发展；

　　3、报告期内，公司采取了一系列管理措施，优化管理结构，提高运营效率，推动降本增效的工作持续落地。

　　综合上述因素，2023年归属上市公司股东的净利润较去年同期实现较大的增长。

　　四、风险提示

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的经审计的2023年度报告为准。

　　2、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司董事会

　　2024年1月23日

　　东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆

　　股份有限公司变更募集资金用途的核查意见

　　东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“东莞证券”）作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”“日丰股份”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司可转债闲置募集资金使用相关事项的情况进行了核查，具体核查情况如下：

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币380,000,000.00元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8,354,716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为371,645,283.02元。该募集资金已于2021年3月26日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（华兴验字[2021]21003270032号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次拟变更募集资金的基本情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：变更前募投项目相关土地、厂房、设备和其他支出等由变更后募投项目承接；

　　注2：募集资金产生的利息将继续投入募投项目。

　　为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合政策、市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，拟将原募集资金投资项目“自动化生产电源连接线组件项目”（以下简称“原募投项目”）变更为“新能源及特种装备电缆组件项目”（以下简称“新募投项目”），涉及募集资金37,164.53万元，占公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金净额的100%。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　拟变更的原募集资金投资项目“自动化生产电源连接线组件项目”于2022年7月21日竞得位于中山市西区街道隆昌社区的国有建设用地使用权，并与出让人中山市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，项目实施主体为广东日丰电缆股份有限公司，拟投入金额40,147.00万元。本项目拟投入募集资金38,000万元。项目建设周期24个月，计划2024年7月底建成。预计达产后可实现年均营业收入112,200.00万元，实现年均净利润8,739.60万元，经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为21.11%，税后静态回收期（含建设期）为5.82年。详见公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　截至2023年12月31日，该项目土地施工已完成，正在搭建主体框架结构，项目未使用的募集资金余额为19,505.40万元（含利息）。

　　（二）变更原募投项目用途的原因

　　1、原募投项目主要产品为PVC电源连接线组件，计划主要应用于家电特别是小家电领域，近年，因公共卫生事件、宏观环境及行业波动等因素的影响，家电行业竞争激烈，公司积极调整发展战略，持续对公司产业布局进行调整和优化。依托在橡套电缆的技术积累和资源优势，公司始终坚持“为全球线缆用户提供定制化的解决方案”的企业使命，以市场需求为导向，不断丰富现有的产品结构，将战略目标聚焦于新能源和特种装备电缆行业的发展。

　　2、原募投项目受政府供给、市场价格波动及公司发展规划等因素的影响，工程建设费用（含建筑工程、设备购置及安装、土地购置）和工程建设其他费用依据实际情况进行合理调整。

　　三、新募投项目情况说明

　　（一）项目基本情况和投资计划

　　1、项目概述

　　本募投项目将由广东日丰电缆股份有限公司实施，主要产品为特种装备电缆和新能源电缆。

　　2、项目投资概算

　　本项目拟投入40,007.68万元,募集资金不足部分，公司将使用自有资金进行投资，具体规划如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、实施项目主体及实施地点

　　本项目由广东日丰电缆股份有限公司自行实施，实施地点仍然为中山市西区街道隆昌社区。

　　4、项目建设周期

　　本项目预计建设周期为3年。

　　由于受政府供地时间的影响，公司于2022年7月21日获得该项目用地并投入建设。原募投项目相关土地施工已完成，正在搭建主体框架结构，相关厂房、少量设备将计划投入于新募投项目使用，为更好地保障募投项目质量，实现项目效益，公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划，变更后募投项目预计在2025年6月30日建设完成。

　　（二）项目可行性分析

　　1、项目背景及可行性

　　目前特种装备电缆以及新能源电缆市场呈现蓬勃发展的趋势，公司的特种装备电缆主要应用于高端装备、工程机械等，新能源电缆主要应用于风力发电电缆、逆变器电缆、电动汽车配套电缆、储能电缆等。

　　（1）战略变革的需要

　　公司自成立以来一直专注于电线电缆的设计研发、生产和销售，多年来积累了丰富的生产制造经验，电源连接线生产组件一直是公司营业收入的重要来源。随着科技的进步和发展，电源连接线产品市场的技术已经趋于成熟，公司凭借长期的技术积累和成熟的制造能力，计划在新的产品和领域内开拓一条新的道路，其中高端装备电缆和新能源电缆是公司重点研究和发展的产品类型。

　　（2）产业政策的需要

　　近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，为了更好的落实“碳达峰、碳中和”的目标，公司顺应新能源产业快速发展的趋势，加大对高端装备及新能源相关产品的研发投入，促进新能源市场布局，拓宽公司未来的发展空间。

　　2、投资项目的选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途

　　新募投项目投资建设地点不变，为广东省中山市西区街道隆昌社区，其面积为86,044.05平方米（129.066亩），属于工业用地，由公司通过挂牌出让方式购买所得。

　　3．项目实施面临的风险及应对措施

　　（1）业绩波动风险

　　公司产品主要应用于空调、小家电、高端装备制造、风力发电、新能源、建筑机械等行业，产品需求受下游行业的发展状况影响较大。近年，公司下游行业市场需求持续旺盛，公司收入持续增长。如果未来宏观经济出现周期性波动或者国家产业政策发生转变，导致公司下游行业的经营环境发生重大不利变化，从而对公司产品需求产生影响，公司将面临经营业绩波动的风险。

　　（2）市场竞争风险

　　作为扎根电线电缆行业数多年的优势企业，公司在生产经验、规模优势、设计研发等方面与国内竞争对手相比具有较强竞争优势。但随着经济和产业的持续发展，以及产业竞争层次的日益提升，公司未来业务发展所面临的市场竞争将日益增强，特种装备电缆和新能源电缆市场面临着同行竞争，公司可能会面临市场竞争加大导致市场份额难以实现增长的风险。

　　四、本次变更对公司的影响

　　本次变更募集资金用途是基于市场需求情况做出的适时调整，符合公司《募集资金管理制度》的相关要求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略，不会对公司的财务状况及生产经营带来重大不利影响。公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　五、相关审议程序及相关意见

　　2024年1月22日，公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次变更募集资金用途事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于优化公司业务结构，增强综合竞争实力，不存在损害股东利益的情况。

　　上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，审议程序合法合规。

　　综上，东莞证券对公司变更募集资金用途事项无异议。

　　保荐代表人：                                     

　　袁炜             龚启明

　　东莞证券股份有限公司

　　年  月  日