本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、投资事项概述：

　　（一）基本情况

　　山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“隆华新材”或“公司”）基于长远战略布局考虑，在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区（以下简称“临港新片区”）以自有资金3亿元设立全资子公司隆华（上海）高分子材料有限公司（以下简称“隆华上海”），拟投资建设“高性能改性高分子材料”项目，并建设高分子材料研发中心。该全资子公司已于2024年1月19日完成工商注册登记手续并取得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局核发的营业执照。

　　（二）审议情况

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年1月3日召开第三届董事会第十一次会议，于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签订〈投资协议书〉的议案》。具体内容详见公司于2024年1月4日在巨潮资讯网披露的《关于拟签订〈投资协议书〉的公告》（公告编号：2024-003）。

　　（三）是否构成关联交易

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、全资子公司基本情况

　　（一）公司名称：隆华（上海）高分子材料有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91310000MADB0KYH01

　　（三）注册资本：人民币30000.0000万元整

　　（四）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（五）成立日期：2024年1月19日

　　（六）法定代表人：韩润泽

　　（七）营业期限：长期

　　（八）经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造【分支机构经营】；工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造【分支机构经营】；合成纤维销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　（九）住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平庄东路1558号3幢

　　（十）股权情况

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　　三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

　　（一）设立子公司的目的

　　公司基于长远战略布局考虑，在临港新片区以自有资金3亿元设立全资子公司隆华上海，拟投资建设“高性能改性高分子材料”项目，并建设高分子材料研发中心。隆华上海的设立符合公司战略发展的方向，对公司的长远发展产生积极影响。

　　（二）对公司的影响

　　本次投资设立子公司，投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。全资子子公司的设立，是公司从实际利益出发，基于战略规划和经营发展的需要做出的决策，对公司未来的发展具有积极意义。本次投资符合公司未来持续发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（三）存在的风险

　　全资子公司成立后可能在经营过程中面临政策调整风险、施工进度风险、经营风险、管理风险、市场变化风险等，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、隆华（上海）高分子材料有限公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　山东隆华新材料股份有限公司董事会

　　2024年1月23日