证券代码：603345         证券简称：安井食品         公告编号：临2024-003

　　安井食品集团股份有限公司

　　关于授权公司管理层启动公司

　　境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年1月19日，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。

　　为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次H股上市”），公司董事会授权公司管理层启动本次H股上市的前期筹备工作。公司计划与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次H股上市的细节尚未确定。

　　公司将严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，持续履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益。待确定具体方案后，公司将根据相关法律法规，履行相关决策流程，审议本次H股上市的相关议案。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等有关规定，本次H股上市需提交公司董事会和股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会备案和香港联交所审核；本次H股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次H股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　本次H股上市尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月20日

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品      公告编号：临2024-004

　　安井食品集团股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因业务发展需要，安井食品集团股份有限公司之全资子公司湖北安井食品有限公司（以下简称“湖北安井”）计划扩大生产品项，满足市场和渠道需求，对经营范围进行了相应的变更。湖北安井已于近日办理相关工商变更手续并获得由潜江市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

　　1、统一社会信用代码：91429005MA4925154C

　　2、名称：湖北安井食品有限公司

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：潜江市杨市办事处奥体路1号

　　5、法定代表人：余腾晖

　　6、注册资本：伍亿圆人民币

　　7、成立日期：2017年11月27日

　　8、经营范围：许可项目:食品生产,食品销售,粮食加工食品生产,饲料生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工,初级农产品收购,水产品收购，渔业加工废弃物综合利用,食品进出口,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项自)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月20日

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品       公告编号：临2024-002

　　安井食品集团股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第八次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。经董事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

　　为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，董事会授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作之事宜。公司计划与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次H股上市的细节尚未确定。

　　本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月20日