证券代码：600486                证券简称：扬农化工               编号：临2024-002

　　江苏扬农化工股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议，于二〇二四年一月十五日以书面方式发出通知，于二〇二四年一月十八日以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

　　1、审议通过《第八届经理层薪酬与考核方案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　董事吴孝举先生作为公司第八届经理层成员，对本议案予以回避表决。

　　特此公告。

　　江苏扬农化工股份有限公司董事会

　　二○二四年一月二十日