证券代码：000600              证券简称：建投能源          公告编号：2024-02

　　证券代码：149516              证券简称：21建能01

　　证券代码：149743              证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第十届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2024年1月16日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第六次临时会议的通知。本次会议于2024年1月19日以通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于投资设立西柏坡电厂四期项目公司的议案》。

　　董事会同意公司全资投资设立西柏坡电厂四期项目公司，项目公司注册资本金为10.37亿元，以现金方式出资，资金来源为自有资金，并按工程建设需要分阶段注入。

　　董事会授权公司总经理办理与设立西柏坡电厂四期项目公司有关的一切事宜，并根据项目进展情况办理后续增资事宜，包括但不限于：办理出资手续、向工商行政管理部门申请企业注册和变更登记，签署相关法律文件等。

　　该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立西柏坡电厂四期项目公司的公告》。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于投资设立任丘热电二期项目公司的议案》。

　　董事会同意公司全资投资设立任丘热电二期项目公司，项目公司注册资本金为5.96亿元，以现金方式出资，资金来源为自有资金，并按工程建设需要分阶段注入。

　　董事会授权公司总经理办理与设立任丘热电二期项目公司有关的一切事宜，并根据项目进展情况办理后续增资事宜，包括但不限于：办理出资手续、向工商行政管理部门申请企业注册和变更登记，签署相关法律文件等。

　　该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立任丘热电二期项目公司的公告》。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月19日

　　证券代码：000600             证券简称：建投能源       公告编号：2024-04

　　证券代码：149516             证券简称：21建能01

　　证券代码：149743           证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于投资设立任丘热电二期项目公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立任丘热电二期项目公司的议案》，批准公司以自有资金5.96亿元全资设立任丘热电二期项目公司，并按工程建设需要分阶段注入资本金。

　　本次对外投资事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　任丘热电二期2台350MW热电联产项目已经于2023年3月29日取得河北省发展和改革委员会的核准批复。为推动该项目前期工作开展，公司以自有资金5.96亿元全资设立任丘热电二期项目公司，注册资本金按工程建设需要分阶段注入。项目公司名称和经营范围最终以公司登记机关核准为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司投资设立任丘热电二期项目公司，开展项目开发建设工作，符合能源产业政策和公司发展战略，将进一步拓展公司在河北南网的市场份额，满足地区经济发展和民生改善对电力、热力的需求。本次设立子公司事项尚需向公司登记机关申请设立登记，项目开发建设和运营将有可能受到国家产业政策、市场供需等不确定性因素影响。

　　五、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月19日

　　证券代码：000600             证券简称：建投能源    公告编号：2024-03

　　证券代码：149516             证券简称：21建能01

　　证券代码：149743           证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于投资设立西柏坡电厂四期项目公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立西柏坡电厂四期项目公司的议案》，批准公司以自有资金10.37亿元全资设立西柏坡电厂四期项目公司，并按工程建设需要分阶段注入资本金。

　　本次对外投资事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　西柏坡电厂四期扩建1×660MW热电联产机组项目已经于2023年3月29日取得河北省发展和改革委员会的核准批复。为推动该项目前期工作开展，公司以自有资金10.37亿元全资设立西柏坡电厂四期项目公司，注册资本金按工程建设需要分阶段注入。项目公司名称和经营范围最终以公司登记机关核准为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司投资设立西柏坡电厂四期项目公司，开展项目开发建设工作，符合能源产业政策和公司发展战略，将进一步拓展公司在河北南网的市场份额，满足地区经济发展和民生改善对电力、热力的需求。本次设立子公司事项尚需向公司登记机关申请设立登记，项目开发建设和运营将有可能受到国家产业政策、市场供需等不确定性因素影响。

　　四、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月19日