证券代码：002045      证券简称：国光电器     编号：2024-4

　　国光电器股份有限公司

　　关于公司董事、监事和高级管理人员

　　持股情况变动的报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983号）同意，国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”或“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股99,718,919股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币13.88元，共计募集人民币1,384,098,595.72元。

　　截至2023年12月14日止，国光电器本次实际向特定对象发行普通股股票99,718,919股，募集资金总额1,384,098,595.72元扣除与发行相关的费用（不含税）8,723,558.20元后，实际募集资金净额为人民币1,375,375,037.52元，其中增加股本人民币99,718,919.00元，增加资本公积人民币1,275,656,118.52元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月14日出具了《国光电器股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）00132号）。本次发行完成后，公司总股本由原468,383,913股增加至568,102,832股。

　　公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员直接持股数量未因本次发行而发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：

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　　特此公告。

　　国光电器股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月十九日

　　证券代码：002045       证券简称：国光电器     编号：2024-5

　　国光电器股份有限公司

　　关于间接控股股东及其一致行动人被动稀释超过1%

　　暨权益变动提示性公告

　　公司间接控股股东智度集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次权益变动的原因为国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票导致公司总股本增加，从而致使间接控股股东及其一致行动人合计持有的公司股份比例被动稀释超过1%。

　　2、本次权益变动不涉及间接控股股东及其一致行动人减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。

　　3、关于本次权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983号），近日公司完成向特定对象发行人民币普通股股票99,718,919股，本次发行的股票将于2024年1月22日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，公司总股本将由468,383,913股增至568,102,832股。

　　本次发行完成后，公司间接控股股东智度集团有限公司及其一致行动人深圳智度国光投资发展有限公司、智度科技股份有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）及苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）合计持有公司股份数量不变，合计持有股份的比例由29.9978%被动稀释至24.7323%，被动稀释5.2655%。本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化。现将相关权益变动情况公告如下:

　　一、权益变动基本情况

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　　注：本次权益变动前持股比例根据发行前公司总股本468,383,913股计算，本次权益变动后持股比例根据发行后公司总股本568,102,832股计算。

　　本公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　二、其他说明

　　1、本次权益变动不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会、深交所的其他规定以及公司章程的情形；

　　2、本次权益变动不涉及间接控股股东及其一致行动人减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司的经营及治理结构产生影响；

　　3、关于本次权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。

　　特此公告。

　　国光电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月十九日