证券代码：600039      证券简称：四川路桥       公告编号：2024-004

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会于2024年1月17日（星期三）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年1月12日以书面、电话的方式发出。

　　（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人，其中董事李黔以通讯方式参会。

　　（四）本次董事会由董事长周凤岗主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订〈公司企业采购管理办法（试行）〉的议案》

　　为进一步规范公司采购行为，提高企业采购资金的使用效益，保护采购当事人的合法权益，促进廉洁建设，结合公司实际情况，同意修订了《公司企业采购管理办法（试行）》。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（二）审议通过了《关于修订〈四川路桥董事会战略决策委员会工作制度〉的议案》

　　会议审议通过了《关于修订〈四川路桥董事会战略决策委员会工作制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（三）审议通过了《关于修订〈四川路桥董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

　　会议审议通过了《关于修订〈四川路桥董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（四）审议通过了《关于修订〈四川路桥董事会风控与审计委员会工作制度〉的议案》

　　会议审议通过了《关于修订〈四川路桥董事会风控与审计委员会工作制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（五）审议通过了《关于修订〈四川路桥董事会提名委员会工作制度〉的议案》

　　会议审议通过了《关于修订〈四川路桥董事会提名委员会工作制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（六）审议通过了《关于修订〈四川路桥董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

　　会议审议通过了《关于修订〈四川路桥董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（七）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》

　　根据公司《章程》、专门委员会相关工作制度及实际情况，会议同意对第八届董事会战略决策委员会、风控与审计委员会成员进行调整。调整后的第八届董事会战略决策委员会、风控与审计委员会组成人员具体如下：

　　战略决策委员会：周凤岗、孙立成、池祥成、周友苏、李光金，主任委员周凤岗；

　　风控与审计委员会：赵泽松、池祥成、周友苏、李光金、曹麒麟，主任委员赵泽松。

　　上述董事会专门委员会组成人员的任期同本届董事会。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　证券代码：600039        证券简称：四川路桥     公告编号：2024-005

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年1月17日

　　(二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长周凤岗主持本次股东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席10人，其中董事李黔因其他公务未能出席会议；

　　2、公司在任监事7人，出席5人，其中监事栾黎、赵帅以通讯方式出席，监事谭德彬、李亚舟因其他公务未能出席会议；

　　3、董事会秘书王雪岭出席会议；公司部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2024年度授信及担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司预计2024年度日常性关联交易金额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　涉及关联交易议案的说明：议案2涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）及其附属企业的关联交易，参会的蜀道集团、蜀道集团控制的公司四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司已回避表决，四川高路文化旅游发展有限责任公司未参加本次股东大会。

　　注：四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立蜀道集团，公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团，公司的实际控制人不变。新设合并产生的权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：龚星铭、李丹玮

　　2、律师见证结论意见：

　　四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2024年1月17日