证券代码：000868      证券简称：安凯客车        公告编号：2024-002

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2024年1月8日以邮件和电话通知方式发出，并于2024年1月17日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11人，实际参会董事10人，副董事长张汉东未能出席本次会议。会议由公司董事长戴茂方召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

　　1、审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第八届董事会已任期届满，经公司主要股东推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名黄李平先生、谢振兴先生、李卫华先生、沈平先生、凌飞先生、郑锐先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并将上述候选人提交公司股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　（1）提名黄李平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　（2）提名谢振兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　（3）提名李卫华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　（4）提名沈平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　（5）提名凌飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　（6）提名郑锐先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　上述非独立董事候选人需经公司股东大会以累积投票方式表决通过后方能成为公司董事，任期三年。其中，新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会正常运作，公司第八届董事会非独立董事将继续履行职责至第九届董事会非独立董事选举产生。

　　经查询，上述非独立董事候选人均非资本市场失信被执行人。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）。

　　2、审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第八届董事会已任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名钱立军先生、盛明泉先生、杜鹏程先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并将上述候选人提交公司股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　（1）提名钱立军先生为公司第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　（2）提名盛明泉先生为公司第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　（3）提名杜鹏程先生为公司第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　上述独立董事候选人的独立性和任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举，并经公司股东大会以累积投票方式表决通过后方能成为公司独立董事，任期三年。为确保董事会正常运作，公司第八届董事会独立董事将继续履职至第九届董事会独立董事选举产生。

　　经查询，上述独立董事候选人均非资本市场失信被执行人。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）。

　　3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　（具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006））。

　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月18日

　　证券代码：000868     证券简称：安凯客车        公告编号：2024-003

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2024年1月8日以邮件和电话通知方式发出，并于2024年1月17日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由公司监事会主席范家辰主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

　　1、审议通过《关于监事会换届暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》。

　　鉴于公司第八届监事会已任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司监事会拟提名范家辰先生和岳庆宏先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

　　出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　（1）提名范家辰先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　（2）提名岳庆宏先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　上述非职工监事候选人需经公司股东大会以累积投票方式表决通过后方能成为公司监事，任期三年。为确保监事会正常运作，公司第八届监事会监事将继续履行职责至第九届监事会监事选举产生。

　　经查询，上述非职工监事候选人均非资本市场失信被执行人。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：000868  证券简称：安凯客车  公告编号：2024-004

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举，并于2024年1月17日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

　　经公司主要股东推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名黄李平先生、谢振兴先生、李卫华先生、沈平先生、凌飞先生、郑锐先生为第九届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名钱立军先生、盛明泉先生、杜鹏程先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事候选人钱立军先生、盛明泉先生、杜鹏程先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需以累积投票的方式经公司股东大会表决通过后，方能成为公司董事，任期三年。

　　根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将勤勉尽责地履行董事职责。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月18日

　　附件1：非独立董事候选人简历

　　黄李平，男，汉族，中共党员，1978年6月生，安徽怀宁人，研究生学历，助理工程师。现任安徽安凯汽车股份有限公司党委书记、董事、总经理。

　　截至本公告日，黄李平先生未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　谢振兴，男，汉族，中共党员，1979年6月生，安徽贵池人，本科学历，助理经济师。现任安徽江淮重型工程机械有限公司党委书记、董事长、总经理。

　　截至本公告日，谢振兴先生未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　李卫华，男，汉族，中共党员，1979年6月生，河南郾城人，本科学历，助理工程师。现任江淮汽车轻型商用车制造公司党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作），本公司董事。

　　截至本公告日，李卫华先生未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　沈  平，男，汉族，中共党员，1964年3月生，安徽六安人，专科学历，助理工程师。现任扬州江淮轻型汽车有限公司董事，合肥江淮汽车融资担保有限公司董事。

　　截至本公告日，沈平先生未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　凌  飞，男，汉族，中共党员，1983年6月生，安徽蚌埠人，研究生学历，经济师。现任安徽省投资集团控股有限公司战略投资部副总经理。

　　截至本公告日，凌飞先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　郑  锐，男，汉族，中共党员，1982年7月生，安徽六安人，博士研究生学历，现任安徽皖投资产管理有限公司党支部书记，副总经理，本公司董事。

　　截至本公告日，凌飞先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　附件 2：独立董事候选人简历

　　钱立军，男，汉族，中共党员，1962年10月生，博士研究生学历，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院二级教授、博士生导师、中国汽车工程学会高级会员、中国汽车工程学会电动汽车分会委员、中国汽车工程学会越野车分会委员，本公司独立董事。

　　钱立军先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。钱立军先生不存在不得提名为独立董事候选人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　盛明泉，男，汉族，中共党员，1963年1月生，二级教授，博士生导师（兼），博士研究生学历，工商管理博士后，资深注册会计师，安徽财经大学学术委员会副主任委员。安徽建工集团股份有限公司独立董事，凯盛科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　盛明泉先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。盛明泉先生不存在不得提名为独立董事候选人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　杜鹏程，男，汉族，中共党员，1964年10月生，博士研究生学历，现任安徽大学学术委员会委员、安徽大学学位委员会委员、安徽大学企业管理研究中心主任，二级教授，博士研究生导师。安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　杜鹏程先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。杜鹏程先生不存在不得提名为独立董事候选人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000868  证券简称：安凯客车  公告编号：2024-005

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举，并于2024年1月17日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》，拟提名范家辰先生、岳庆宏先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需以累积投票的方式经公司股东大会表决通过后，方能成为公司监事，任期三年。

　　根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将勤勉尽责地履行监事职责。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月18日

　　附件：非职工监事候选人简历

　　范家辰，男，汉族，中共党员，1964年7月生，浙江杭州人，本科学历，助理工程师。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券部项目投资总监。

　　截至本公告日，范家辰先生未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。

　　岳庆宏，男，汉族，中共党员，1980年8月生，陕西汉中人，本科学历，工程师。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司和安徽江淮汽车集团股份有限公司纪委委员，安徽安凯汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　截至本公告日，岳庆宏先生未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。

　　证券代码：000868       证券简称：安凯客车        公告编号：2024-006

　　安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：2024年1月17日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年2月2日（星期五）14：30。

　　（2）网络投票时间：2024年2月2日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月2日，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2024年1月29日（星期一）。

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2024年1月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、本次提交公司股东大会审议的提案已经公司八届二十八次（临时）董事会、八届二十九次董事会和八届二十一次监事会会议审议通过，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

　　2、本次提案1.00、2.00、3.00采用累积投票制选举，应选非独立董事6人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案2.00为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行选举。

　　3、以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

　　(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　4、登记地点：公司董事会办公室

　　5、登记时间：2024年1月31日8：30-17：00

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　详见附件1：“参加网络投票的具体操作流程”

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：赵保军

　　电话：0551-62297712

　　传真：0551-62297710

　　2、会议费用：自理

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十八次（临时）会议决议

　　2、公司第八届董事会第二十九次会议决议

　　3、公司第八届监事会第二十一次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：“360868”

　　2、投票简称：“安凯投票”。

　　3、填报表决意见

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　（3）对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票

　　表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年2月2日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年2月2日（星期五）上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号： 委托人持股数量：

　　受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：

　　委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：     年   月    日