■

　　以上规则条款修改后，将对原条款序号做相应调整。除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。

　　此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。待公司股东大会审议并通过上述议案后生效。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2024年01月18日

　　证券代码：603777                 证券简称：来伊份          公告编号：2024-013

　　上海来伊份股份有限公司关于修订

　　《提名委员会工作制度》相关条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月17日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》，现将该议案的具体内容公告如下：

　　一、修订《提名委员会工作制度》部分条款的说明

　　《提名委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《提名委员会工作制度》的其他内容不变。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2024年01月18日

　　证券代码：603777            证券简称：来伊份            公告编号：2024-016

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年2月5日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月5日   14点00 分

　　召开地点：上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月5日

　　至2024年2月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年01月17日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八会议审议通过，详见公司于2024年01月18日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：3、4、5

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：上海爱屋企业管理有限公司、施辉、郁瑞芬、上海海永德于管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海德永润域管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋10号私募证券投资基金、徐赛花、戴轶、支瑞琪

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2024年02月04日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

　　④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）登记时间：本公司股东可于2024年01月31日至2024年02月04日工作时间（9:00-16:00）内办理。

　　（三）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（上海立信维一软件有限公司）邮编：200050 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

　　2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　5、公司联系人及联系方式

　　联系人：林云电话：021-51760952 邮箱：corporate@laiyifen.com

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海来伊份股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603777              证券简称：来伊份        公告编号：2024-003

　　上海来伊份股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年01月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2024年01月10日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　同意公司向银行申请办理相关融资业务，综合授信额度合计不超过5亿元人民币，授信额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，额度可以滚动使用。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　2023年度发生的日常关联交易为公司正常业务经营所需，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士、戴轶先生、张丽华女士回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《公司章程》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2024-008）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《股东大会议事规则》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉相关条款的公告》（公告编号：2024-009）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《董事会议事规则》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈董事会议事规则〉相关条款的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》；

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《审计委员会工作制度》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈审计委员会工作制度〉相关条款的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于修订〈战略委员会工作制度〉的议案》；

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《战略委员会工作制度》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈战略委员会工作制度〉相关条款的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》；

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《提名委员会工作制度》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈提名委员会工作制度〉相关条款的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《薪酬与考核委员会工作制度》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉相关条款的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《关联交易管理办法》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈关联交易管理办法〉相关条款的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司将于2024年02月05日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2024年01月18日

　　证券代码：603777              证券简称：来伊份            公告编号：2024-005

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月17日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　为满足公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司董事会同意公司向银行申请办理相关融资业务，综合授信额度合计不超过5亿元人民币，授信额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，额度可以滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最终以各银行实际审批结果为准。具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与银行最终签订协议为准。

　　上述内容已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2024年01月18日

　　证券代码：603777                证券简称：来伊份          公告编号：2024-006

　　上海来伊份股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，单项产品期限最长不超过一年。

　　●  投资金额：单日最高余额不超过7亿元人民币，该额度内资金可以滚动使用。投资额度期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

　　●  已履行及拟履行的审议程序：上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。

　　●  特别风险提示：公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、现金管理概述

　　（一）现金管理的目的

　　通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的回报。

　　（二）资金来源

　　资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。

　　（三）理财额度

　　公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述进行现金管理额度不等于公司实际的现金管理发生额，具体发生金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。

　　（四）投资品种

　　通过选择适当的时机，阶段性购买安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，单项产品期限最长不超过一年。

　　（五）投资期限

　　投资额度期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。购买的单项现金管理产品期限不超过一年，不得影响公司正常生产经营。

　　（六）实施方式

　　董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

　　二、审议程序

　　公司于2024年01月17日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，能为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　四、风险分析及风险控制

　　（一）风险分析

　　公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制

　　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

　　2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会审议情况

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2024年01月18日

　　证券代码：603777                 证券简称：来伊份          公告编号：2024-008

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于修订《公司章程》相关条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月17日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将该议案的具体内容公告如下：

　　一、修订《公司章程》部分条款的说明

　　《公司章程》有关条款修订的对照情况如下：

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