本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309号）核准，并经深圳证券交易所同意，楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为7,839.3115万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.62元，募集资金总额362,176,191.30元，减除发行费用人民币57,980,691.30元（不含税）后，募集资金净额为304,195,500.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年03月15日出具《验资报告》（天健验[2021]115号）对募集资金到账情况进行了确认。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-043）。

　　三、本次注销的募集资金专户情况

　　（一）本次注销的募集资金专户信息

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　　（二）募集资金专户注销情况

　　公司已于近日将存放于招商银行股份有限公司深圳分行（账号：755916346310813）募集资金专户中的募集资金按照规定用途使用完毕，并完成了相关账户的注销，公司与招商银行股份有限公司深圳分行、中国银河证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　四、备查文件

　　1、招商银行股份有限公司深圳分行《单位结算账户销户通知书》。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司

　　董事会

　　2024年01月17日