本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日召开八届四次董事会，2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为2023年度审计机构，聘期一年。相关内容详见于公司《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-038）。

　　一、签字注册会计师变更情况

　　天职国际作为公司2023年度审计机构，原指派解小雨（项目合伙人）、李巧梅为签字注册会计师，高兴为项目质量控制复核人，共同为公司提供审计服务。天职国际因内部工作调整，现指派周丽接替李巧梅作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2023年度审计相关工作。

　　二、本次变更后签字注册会计师基本信息、诚信和独立情况

　　1．基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师1：解小雨，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告2家。

　　签字注册会计师2：周丽，2022年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：高兴，2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

　　本次变更程序中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　1.天职国际出具的《关于变更2023年度财务报表及内部控制审计报告签字注册会计师的告知函》。

　　2.本次变更后的签字注册会计师身份证件、执业证照。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月16日