本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（以下简称“瑞鹄浩博”）与中国银行在2024年1月15日至2025年1月14日止的期间内办理各类融资业务提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。前述担保最高额人民币510万元。

　　（二）担保审议情况

　　公司分别于2023年12月27日召开的第三届董事会第十七次会议、2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币65,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过47,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。本次公司为控股子公司瑞鹄浩博在银行类金融机构债务提供不超过人民币510万元的连带责任保证担保，担保期限为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：芜湖瑞鹄浩博模具有限公司

　　2、成立日期：2017-04-21

　　3、注册地点：安徽省芜湖市鸠江开发区永昌路89号(芜湖浩博科技有限公司内)

　　4、法定代表人：林柯鑫

　　5、注册资本：15,000万元

　　6、主营业务：模具研发、生产、维修、销售;汽车零部件制造;仓储服务(除危险品);新能源技术研发、技术咨询、技术转让。

　　7、股权结构：

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　　8、最近一年又一期的财务数据

　　单位：万元

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　　9、瑞鹄浩博信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保期限：主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年

　　3、担保金额：人民币510万元

　　4、保证范围：主合同项下的主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

　　四、董事会意见

　　公司董事会经认真审议认为：

　　公司为支持瑞鹄浩博生产经营需要对其提供担保510万元，本次担保事项被担保方其他股东提供了同比例担保，风险可控。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额43,745万元（担保合同金额），均为对子公司的担保。占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为32.94%。

　　公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　六、备查文件

　　1、最高额保证合同；

　　2、第三届董事会第十七次会议决议；

　　3、2024年第一次临时股东大会决议。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

　　2024年1月16日