证券代码：002097               证券简称：山河智能               公告编号：2024-002

　　山河智能装备股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年1月12日以通讯送达的方式发出，于2024年1月15日以通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长景广军先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

　　本次会议经投票表决，通过如下决议：

　　一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；

　　公司董事会提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关变更及注销等具体事宜。

　　本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

　　二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

　　公司董事会提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案登记等具体事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局登记机关核定为准。

　　本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

　　三、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《章程修正案》；

　　公司董事会提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案登记等具体事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局登记机关核定为准。

　　本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

　　四、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2024年2月1日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

　　【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。

　　特此公告。

　　山河智能装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月十七日

　　证券代码：002097               证券简称：山河智能               公告编号：2024-003

　　山河智能装备股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次变更前回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励

　　本次变更后回购股份用途：用于注销并相应减少注册资本

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于2024年1月15日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户的全部12,595,201股进行注销并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将由人民币1,087,212,465元变更为人民币1,074,617,264元。本次变更回购股份用途并注销事项是公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规要求及公司实际情况而作出的审慎决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。公司董事会提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关变更及注销等具体事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、回购股份概述

　　（一）回购股份方案履行的相关程序

　　公司于2020年4月28日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币9.31元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2020-023）、《回购报告书》（公告编号：2020-027）。

　　（二）回购股份方案实施情况

　　2020年5月28日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,010,600股，占公司总股本比例为0.0929%，最高成交价为人民币6.35元/股，最低成交价为人民币6.19元/股，成交总金额为人民币6,314,400 元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-028）。

　　截至2021年1月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份数量12,595,201股，占公司总股本的1.16%，购买的最高成交价为9.01元/股，购买的最低成交价为5.95元/股，支付总金额为99,951,164.59元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。公司本次回购股份计划已实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-006）。

　　二、本次变更回购股份用途并注销的内容及原因

　　公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户的全部12,595,201股进行注销并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将由1,087,212,465元变更为1,074,617,264元。本次变更回购股份用途并注销事项是公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规要求及公司实际情况而作出的审慎决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。

　　三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

　　■

　　注：以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响。不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山河智能装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月十七日

　　证券代码：002097               证券简称：山河智能               公告编号：2024-004

　　山河智能装备股份有限公司

　　关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于2024年1月15日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　鉴于公司目前尚无实施股权激励的具体方案，综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为提升每股收益水平，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对公司回购专用证券账户的全部12,595,201股进行注销并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将由人民币1,087,212,465元变更为人民币1,074,617,264元。

　　二、修订《公司章程》情况

　　为进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况内容如下:

　　■

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。相关修订须提交公司2024年第二次临时股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

　　公司董事会提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案登记等具体事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局登记机关核定为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山河智能装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月十七日

　　证券代码：002097            证券简称：山河智能             公告编号：2024-005

　　山河智能装备股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集2024年第二次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司于2024年1月15日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年2月1日（星期四）15:30

　　2、网络投票时间：2024年2月1日

　　网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年2月1日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年1月25日（星期四）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午15：00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号 山河智能总部大楼405会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　以上议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案1.00、2.00、3.00均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为准。

　　（二）登记时间：2024年1月26日（9:00一11:30、13:30一16:00）

　　（三）登记地点：山河智能装备股份有限公司董事会办公室

　　（四）登记及出席要求：

　　自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

　　（五）其他事项：

　　1、会议联系方式：

　　联系人：王剑、蔡媛元、易广梅

　　联系电话：0731-86407826

　　电子邮箱：IR@sunward.com.cn

　　联系地址：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：410100

　　2、参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一。）

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山河智能装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362097”，投票简称为“山河投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月1日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月1日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山河智能装备股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本人（本单位）出席山河智能装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会并对下列议案投票。

　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

　　■

　　委托人姓名或名称(签章)：               委托人持股数量：

　　委托人身份证号码：                     委托人持股的性质：

　　或营业执照号码：                       委托人股东账户：

　　受托人签名：                           受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                       委托日期：    年   月   日

　　附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。