证券代码：002110         证券简称：三钢闽光        公告编号：2024-001

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第十二次会议于2024年1月15日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2024年1月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际参加会议董事9人（收回有效表决票9张）。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为适应公司改革发展的要求，提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略规划，公司对原组织架构进行优化调整。公司组织机构设置调整后，原有机构自然撤销。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司组织机构调整的公告》。

　　二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废处置的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司及子公司2023年末对存在减值迹象的资产进行了减值测试并根据测试结果对存在减值迹象的资产计提减值准备共计15,012,700.72元；对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的固定资产进行报废处置共计8,847,938.46元。本次因计提资产减值准备及报废处置部分固定资产合计23,860,639.18元，预计影响公司2023年度税前利润23,860,639.18元。上述数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

　　公司董事会同意本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产事项。本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司关于公司计提资产减值准备及部分资产报废处置的公告》。

　　三、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2024年1月25日（星期四）；现场会议的召开时间为2024年1月31日下午15时，召开地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月31日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月31日上午09:15至下午15:00的任意时间。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月15日

　　证券代码：002110         证券简称：三钢闽光        公告编号：2024-002

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议于2024年1月15日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于2024年1月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人（发出表决票5张），实际参加会议监事5人（收回有效表决票5张）。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　一.审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废处置的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：经审核，公司本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，符合公司实际情况，计提和处置后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年1月15日

　　证券代码：002110         证券简称：三钢闽光        公告编号：2024-004

　　关于公司计提资产减值准备及

　　部分资产报废处置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月15日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废处置的议案》。根据相关规定，本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更真实、准确、客观地反映公司的财务状况及2023年度经营成果。公司及子公司2023年末对存在减值迹象的资产进行了减值测试并根据测试结果对存在减值迹象的资产计提减值准备共计15,012,700.72元；对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的固定资产进行报废处置共计8,847,938.46元。

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　1.全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司（以下简称漳州闽光）

　　公司对固定资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。因漳州闽光带钢产品市场竞争力不强，带钢市场价格低位运行，带钢产品生产效益较差，基于生产效益最大化原则，公司已安排漳州闽光停产。经对该生产线可回收金额充分的分析和评估后，判断其已发生减值迹象。经测试，主要是漳州闽光带钢生产线的机器设备减值损失，本次需计提资产减值损失金额共计9,978,125.41元。

　　具体情况估算如下：

　　■

　　2.全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）

　　资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。经测试，本次需计提5,034,575.31元存货跌价准备，主要是罗源闽光生产的H型钢产品存货减值损失。

　　二、本次固定资产报废处置情况

　　为提高资产使用效率，2023年第四季度公司及各子公司淘汰部分因老旧、故障率高、毁损而无法正常使用的机器设备及拆除部分房屋建筑物，其中公司本部因年限已到报废或毁损的空调、电脑、排污车、计量设备等机器设备以及拆除精矿粉堆场共计408项固定资产；全资子公司罗源闽光动力厂转炉煤气柜改造项目实施，需将原有3万m3转炉煤气柜拆除后新建4.9万m3转炉煤气柜，需报废原有3万m3转炉煤气柜及其附属设施共计16项。2023年末，公司拟报废固定资产账面原值25,314,199.07元，报废净值8,847,938.46元，扣减报废固定资产计提减值准备0元，预计报废损失8,847,938.46元。

　　具体情况估算如下：

　　■

　　三、本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产对公司的影响

　　本次因计提资产减值准备及报废处置部分固定资产合计23,860,639.18元，预计影响公司2023年度税前利润23,860,639.18元。上述数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

　　公司本次计提资产减值准备、固定资产报废真实反映了公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项的合理性说明

　　公司董事会审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备、部分固定资产报废处置，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，依据合理充分，符合公司资产实际情况及《企业会计准则》和相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备及部分固定资产报废处置后，能更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　我们同意将本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项提交公司董事会审议。

　　五、监事会审核意见

　　监事会认为：经审核，公司本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，符合公司实际情况，计提和处置后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第六次会议决议；

　　（三）审计委员会关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的意见。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月15日

　　证券代码：002110         证券简称：三钢闽光        公告编号：2024-003

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于公司组织机构调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月15日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。为适应公司改革发展的要求，提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略规划，公司对原组织架构进行优化调整，调整后的组织机构设置如下：

　　一、直属机关

　　办公室、人力资源部、财务部、证券事务部、生产制造部、设备工程部、钢铁研究院、安全环保部、保卫部、纪委、监察室、审计部、法律事务部（风险控制部）、党群工作部（工会）

　　二、二级单位

　　铁前事业部、炼钢厂、棒材厂、高线厂、中板厂、原燃料采购公司、销售公司、设备材料采购公司、铁路运输部、动力厂、废钢处理公司、质量计量部、维检事业部

　　三、分支机构

　　厦门分公司、福州分公司，二个分公司隶属销售公司管理。

　　公司组织机构按上述设置调整后，原有机构自然撤销。

　　四、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月15日

　　证券代码：002110         证券简称：三钢闽光        公告编号：2024-005

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2024年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　公司于2024年1月15日召开第八届董事会第十二次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午15:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2024年1月25日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日（2024年1月25日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

　　8.现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.提交股东大会表决的提案名称

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述提案1和提案2已经2023年12月1日公司召开的第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见刊登于2023年12月2日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-040），《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-041）。

　　提案3至10已经2023年12月21日公司召开的第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见刊登于2023年12月22日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-047），《关于修改〈关联交易管理办法〉的公告》（公告编号：2023-048），《关于2024年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》（公告编号2023-049），《关于2024年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号2023-050）；《关于2024年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号2023-051）。

　　提案11已经2023年12月26日公司召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于2023年12月27日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-052），《关于2024年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-054）。

　　提案9为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。提案11涉及关联交易，因此关联股东在股东大会上应当回避表决，该等议案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。其他提案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

　　公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

　　（一）登记时间：2024年1月26日、29日、30日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

　　（二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼1810室证券事务部。

　　（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1.自然人股东亲自出席现场会议的，凭本人的有效身份证件。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。

　　2.法人股东的法定代表人出席现场会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席现场会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会现场会议，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　4.股东可以信函（信封上须注明“2024年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2024年1月30日17:00时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。

　　5.公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）会务联系方式如下：

　　联系地址：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼1810室证券事务部

　　邮政编码：365000

　　联 系 人：胡红林、罗丽红

　　联系电话：（0598）8205188

　　联系传真：（0598）8205013

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第九次会议决议；

　　（二）公司第八届董事会第十次会议决议；

　　（三）公司第八届董事会第十一次会议决议；

　　（四）公司第八届董事会第十二次会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书（格式）

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年1月15日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362110”，投票简称为“三钢投票”。

　　2．填报表决意见

　　对本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月31日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日上午9：15，结束时间为2024年1月31日下午15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

　　兹全权委托            先生/女士（以下简称受托人）代理本人（或本单位）出席福建三钢闽光股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2.合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字或印章）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：        年     月     日