证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-002

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于百瑞信托2023年度财务报表的

　　自愿性信息披露公告

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　　一、自愿性信息披露情况

　　根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露2023年度未经审计财务报表的通知》（中汇交发〔2023〕371号）的要求，国家电投集团产融控股股份有限公司所属企业百瑞信托有限责任公司将于近日在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露2023年度未经审计资产负债表及利润表。

　　截至2023年12月31日，百瑞信托有限责任公司资产总额118.98亿元，负债总额1.79亿元，2023年实现净利润3.22亿元。

　　相关财务数据、财务报表未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

　　二、备查文件

　　百瑞信托有限责任公司2023年度未经审计财务报表

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月16日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-001

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。

　　一、会议召开情况

　　1.现场会议召开时间：2024年1月15日14:30。

　　2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年1月15日9:15～15:00期间的任意时间。

　　3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。

　　4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

　　6.主持人：董事长

　　7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份4,554,796,166股，占公司总股份的84.6079％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份3,384,428,806股，占公司总股份的62.8677％。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份1,170,367,360股，占公司总股份的21.7402％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份643,252,366股，占公司总股份的11.9488％。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份115,056,800股，占公司总股份的2.1372%。

　　通过网络投票的中小股东11人，代表股份528,195,566股，占公司总股份的9.8115％。

　　公司部分董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

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　　关于议案表决的有关情况说明：

　　1.回避表决议案：《关于延续向关联方拆借资金的议案》

　　关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：2,866,624,216股；回避表决情况：回避。

　　关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69,311,196股；回避表决情况：回避。

　　2.回避表决议案：《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

　　关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：2,866,624,216股；回避表决情况：回避。

　　关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69,311,196股；回避表决情况：回避。

　　关联股东3：云南能投资本投资有限公司；关联关系：持有上市公司5%以上股份的法人；所持表决权股份数量：333,436,594股；回避表决情况：回避。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

　　2.律师姓名：傅嫱、李佳瑶

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.2024年第一次临时股东大会决议

　　2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月16日